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【金融知识】反洗钱知识科普

旅行 2024-09-05 16:59 浙江

什么是洗钱

洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

01

常见洗钱行为

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虚拟货币

虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为洗钱工具。

02

网络赌博

犯罪分子伪装成实体企业，掩饰赌博资金，通过网银、第三方支付平台等支付手段，收取赌博资金实现网络赌博资金流动，并不断更换商家编号和名称，达到洗钱目的。

03

电信诈骗

电信网络诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，诈骗人员通过操作在全国不同省市开立的多个账户用于对违法所得进行最终转移并于境内外取现。近年来，还出现了外籍人员入境在全国范围内开立银行卡，专门用于境外提现转移资金进行洗钱。

02

如何自我保护、远离洗钱

1.不出租出借自己的身份证件

2.不出租出借自己的账户

3.不为身份不明人员代办金融业务

4.不替他人携带现金无记名有价证

5.不参与提供或使用非法金融业务

6.选择可靠的金融机构

7.勇于举报洗钱活动

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