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哈萨克斯坦将对外国公民办理哈国银行卡加强管理
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划强化防范有外国人参与的非法金融交易风险。为此，将加强对外国人在哈办理银行卡的各项要求。
据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署消息，该机构拟加强管控措施，降低毒品和数字资产非法流通领域利用银行服务的风险。
根据计划出台的新规定，哈萨克斯坦二级银行将只能向非哈国公民提供期限为一年期（有效期12个月）的支付卡。不过，企业家、外交官和投资者不受这一要求限制。
同时，在新规定出台前已经开通并使用的银行卡也不受新政策的影响。
此外，金融机构应根据公开资料和官方文件核实客户的最终所有者的身份。
在采取新的措施的同时，监管机构指示银行立即查明与非法金融流通相关的业务。其中包括涉嫌非法毒品生产、流通和转运的资金，未在 “阿斯塔纳” 国际金融中心注册的数字资产交易所和电子赌场、向在线赌场进行支付和转账等金融活动。
根据新要求，银行应高度注意在同一家银行开设5张卡的客户，以及拥有3家不同银行的3张支付卡的客户。
【编译：木合塔尔·木拉提】
