01
泰国警方突袭抓捕电信诈骗嫌疑人
2023年2月6日上午10时，泰国警方在曼谷展开了一次针对电信诈骗的突袭行动，成功逮捕了两名中国籍嫌疑人。
此次行动中，警方查获了大量奢侈品和现金，显示出该团伙的非法活动规模。
被捕的嫌疑人分别为29岁的叶万有和30岁的李伟杰。
警方指控他们非法提供和交易电子银行账户、存款账户，并租借电话账户用于诈骗。
两人在曼谷的一处豪宅内被捕，警方在现场查获了大量赃物，包括现金约417,546.67泰铢，以及多件名牌商品，价值达4,305,846.67泰铢。
此外，警方还查获了一辆价值1,100万泰铢的梅赛德斯奔驰和5部手机，手机中存有与诈骗活动相关的信息。
所有查获物品的总价值约为15,305,846.67泰铢，折合320万人民币。
02
跨国诈骗团伙的运作
该诈骗团伙长期在邻国进行远程操控的诈骗活动，而在泰国则过着低调奢华的生活。
随着调查的深入，泰国警方与中国警方展开了合作，发现了多个重要线索。
其中一个秘密账户中存储了约250万USDT（约8400万泰铢）。
警方还查获的聊天记录显示，嫌疑人涉及人员运输，负责将人从泰国湄索地区运送至邻国。
通过证据追踪，警方确认了位于柬埔寨金边的一个办公地点，并发现了一个用于欺诈销售商品的办公室。
调查显示，该团伙不仅涉及跨国诈骗，还利用数字货币进行资金转移，活动范围遍及多个国家。
03
法院羁押申请与指控
2月8日，曼谷警方向法院提交了对叶万有和李伟杰的首次羁押申请。
根据曼谷刑事法院的逮捕令，警方在2月6日的行动中查获了近1900万泰铢的资产。
在审讯中，两名嫌疑人对所有指控均表示否认。
警方指控他们涉及多项罪行，包括冒充他人、合谋欺诈、通过计算机系统实施诈骗等。
尽管两人各自提交了30万泰铢的保释金，但法院最终驳回了保释申请，批准羁押12天，以便警方进一步调查。
法院认为，该案涉及严重刑事犯罪，嫌疑人具有较高的社会危害性，且一旦获释可能逃亡或销毁证据。
04
中泰警方联合打击网络诈骗
在此案件的背景下，1月27日，中国公安部副部长刘忠义前往泰国湄索，进行远程检查，旨在打击网络诈骗犯罪团伙，并协助解救被贩卖至妙瓦底的中国公民。
经过调查，警方发现妙瓦底地区的电信诈骗团伙数量众多，参与人员超过十万人，其中大部分为中国人。
1月28日，中泰警方在泰国皇家警察总部召开会议，计划联合打击妙瓦底地区的网络诈骗活动。
除了缅东妙瓦底，警方还将对缅甸万海、当阳及柬埔寨等电诈园区展开行动。
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