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帮人取现有风险！警银联手堵截过渡诈骗资金

时事   2025-01-06 17:55   四川  

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近日，邮储银行成都市驿都东路支行成功拦截一起为他人过渡资金的诈骗事件。
事发当天，一名客户来到邮储银行成都市驿都东路支行营业大厅，要求支取卡中的5万元现金。柜员按照惯例询问取款用途时，客户回答前后明显不一致。通过交易明细显示，该客户在取款当天从他行汇入了5万元后要求马上支取。当柜员询问其汇入方姓名时，客户闪烁其词，称需要微信联系确认后才能告知。一见此状，柜员立即意识到，该账户很有可能是被不法分子过渡诈骗资金所用，遂对客户进行反诈宣传，告知其电信诈骗的严重性。
随后，柜员立即将该情况向营业主管汇报，营业主管马上拨打龙泉驿区北干道派出所电话。面对警方询问，客户躲躲闪闪，最后只好告知这笔资金转入方为网上认识的人，警察在了解基本情况后将客户带离了网点。
据了解，犯罪分子为了避免警方和银行的及时预警，千方百计隐匿资金去向，为了不留痕迹，他们通常采用小恩小惠收卖、怂恿一些人用自己的账户为其过渡转移资金。而账户出借人片面地认为自己账上的钱想取就取，对银行工作人员的常规询问非常不理解，拒绝正面回答。需要提醒的是，广大市民不仅要具备更多的反诈知识、捂紧自己的“钱袋子”，更要防止不法分子利用自己的银行卡过渡、流转资金，应时刻保持警惕，增强法律意识，保护好个人隐私，不要被所谓的“高价收卡”冲昏头脑，切勿被蝇头小利迷惑双眼，稀里糊涂地成了不法分子的“帮凶”。在这一事件中，该客户提供本人账户帮助电信诈骗犯罪分子过渡诈骗资金，后通过大额取款实现资金转移。按照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，客户虽没有直接实施和参与电信诈骗，但是帮助提供银行卡和取现，应当以电信网络诈骗犯罪的共同犯罪论处。
自“断卡”行动开展以来，邮储银行成都市驿都东路支行高度重视，时刻强化全员反诈意识，组织全行工作人员通过多种形式进行案例培训学习，不断提升员工反电诈的水平和能力。下一步，该支行将继续落实好防范电信诈骗宣传的要求，切实守护好群众的“钱袋子”，为群众的资金安全保驾护航。

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来源：邮储银行成都市驿都东路支行

编辑：邓凯

审核：李小霞

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