首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

男子嫌银行人话多，竟要求销户？

财富 2024-12-02 19:19 北京

“此次办案过程中，井陉工行提供线索，积极配合调查取证，为侦办案件提供了有力保障和帮助。为我县反电诈工作再立新功，特此感谢。”前不久，工行石家庄井陉支行收到了县公安局刑事警察大队的一封表扬信，感谢支行及时协助拦截一笔大额涉诈资金取现，成功保护受害人资金安全。

事发当天，一名男子行色匆匆地来到工行石家庄井陉支行营业室，要求支取前日预约的8万元现金，并称：“家里人在外面等着，麻烦快点。”

当班客服经理小周开始处理业务时，系统突然弹出“风险提示”，便立刻按照日常培训中的应对方案，问询男子具体取钱事由。

“我家侄子这两天结婚，这是给亲家的彩礼。”男子不耐烦地解释道。

随后，小周以核对信息为由，呼叫当班业务运营主管小翟前来尽职调查，男子此时却突然改口称这笔钱是要替侄子偿还借款。

前后矛盾的回答，让工作人员不禁生疑。他们一边安抚住男子，一边将线索提供给井陉县反诈中心。

“到底还办不办了，这么多话，你给我销户吧，不用这卡了！”男子见没办法立刻取现，扔下一句就准备离开网点。

小翟见状机智回应：“别着急哥，现在规定要求得录入取款事项，您先喝杯水稍等，马上就给您取。您刚说这是给亲家的彩礼，我再去看看现金库里还有没有新钱。”

话音刚落，县反诈中心民警及时赶到，将男子引到一旁询问。当民警问到家庭信息时，男子支支吾吾答不上来。民警怀疑男子的取款行为和钱款来源，将其带走调查。

当晚，该支行接到县反诈中心电话：经核实，确认男子欲取现的款项为外省受害人被骗资金，嫌疑人以“领取扶贫款”名义进行诈骗。目前，嫌疑人和银行账户均被警方控制，诈骗款已返还受害人。

次日一早，井陉支行在晨会上复盘此次反诈成功的应对流程，全员再次学习了疑似涉电信网络诈骗事件的应对处理流程。

没想到的是，相似情形在第三天再次上演：一名女子欲支取3.2万元现金时系统又弹出“风险提示”。业务经办人员小曹和业务运营主管小杜在详细询问客户资金来源和取款用途时，发现她言辞闪烁、答非所问且前后说法不一，再加上女子情绪激动不断催促工作人员，于是立即启动应急预案。

有了前两天的经验，网点工作人员顶住压力，一边与女子周旋一边致电井陉县反诈中心，最终成功拦截这笔涉诈资金取现。

因为井陉支行成功阻断电信网络诈骗案件，并配合警方抓获多名涉案嫌疑人，工行石家庄分行收到石家庄市人民政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室通报表扬函。

记者进一步了解到，工行河北省分行充分借助智能风控体系，并依托智能风控监测模型快速识别涉诈特征账户，精准堵截、打击电诈犯罪，今年以来堵截异常现金支取60余笔，金额超500万元。

智勇双全的银行人，始终悉心守护在老百姓身边！

大家都在看

财务造假，重罚！

薪酬数据有误！这一银行更正并致歉◆韩国降息◆俄央行宣布：停止购买！◆向前实习生索赔800万元，字节跳动起诉

俄罗斯央行突发大消息！

来源：金融时报客户端
记者：冯瑶朱立轩赵鑫
通讯员：任乐晴
编辑：段嘉希
邮箱：fnweb@126.com
关注金融时报公众号看更多独家新闻资讯

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MjE1ODM5Mw==&mid=2650370024&idx=1&sn=4bcf79e799e147c7d28c8e338b4e48f1

《金融时报》由中国人民银行主管，是中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局指定披露重要信息媒体，证券市场信息披露媒体。

最新文章

四家农商行操纵国债交易价格！将被移送相关部门

2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在京开幕

一次性收购7家银行！

中国人民银行决定修订狭义货币（M1）统计口径（附答记者问）

央行最新发布！

男子嫌银行人话多，竟要求销户？

引领养老新时代中信银行“幸福+”养老金融服务体系再升级

超声检查价格有新变化！速看→

取缔！监管出手

失信重罚！财政部出台新规，明年起施行！

深交所发出重要倡议！

今日开始！

今年第二例！这家银行获批！

这家保险公司大额发债落地！

重磅官宣！9地，允许设立！

医保新福利上线！

今起全面推行！◆一银行原副行长被提起公诉◆导游强迫游客购项目获刑7个月◆官宣！9地，允许设立！◆深交所发出重要倡议！

这一时任省联社主任，终身禁业！

涉“四宗罪”，一银行原副行长被提起公诉

突发！日本首相所乘车辆发生碰撞事故

日元突发！何以异动？

中办、国办发布重磅文件！

央行故事 | 从瑞金走来的中国人民银行

上交所公告，重要调整

工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行集体发声

个人已存的定期存款利率也会动态调整？系误读！

重磅！中信银行发布《中国居民养老财富管理发展报告（2024）》暨行业首本《养老社区白皮书》，揭示养老服务新趋势

美国通胀面临反弹风险

这一金融机构宣布重要人事调整！

重磅倡议审议通过！

加入“利率调整兜底条款”！如何理解？

最新！金融监管总局发布！

泰康保险集团：开创“新寿险”打造养老金融最佳实践

央行公布11月公开市场国债买卖操作情况

金融监管总局等四部门联合发布

这家银行获批首发！

央行最新公布！

原中国银行保险监督管理委员会城市银行监管部一级巡视员李世谦被开除党籍

多家银行理财产品“0费率”

中央决定：中国信保党委书记调整

东北虎伤人事件后续——保险可赔？

野生动物“肇事” 损失由谁承担？

这国突然宣布：降息！

员工倒贴工资？西安银行回应：财报有误已更正

财务造假，重罚！

薪酬数据有误！这一银行更正并致歉◆韩国降息◆俄央行宣布：停止购买！◆向前实习生索赔800万元，字节跳动起诉

这天，银行人又穿上了防护服……

俄罗斯央行突发大消息！

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉