不法汇兑逾80次 累计涉款500万(四名内地换钱党被抓)

乐活   2024-11-15 21:00   中国澳门  


司警拘捕四名内地换钱党疑组集团式经营,由今年9月开始赴澳门多个赌场兵分两路觅食搵快钱,更备有记录每天兑汇的数簿,横跨上月29日新法生效至今,集团涉八十多宗交易,不法汇兑累计达500万港元。司警扣押逾145万港元现金及3,300港元筹码,正进一步调查案件。

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涉集团式经营四名内地换钱党

包括三名男子

分别姓熊,36岁,厨师

姓吴,37岁,理髮师

姓曾,28岁,无业

另一人为女性

姓徐,35岁,无业

案情指

本周(13日)下午6时,司警接获路凼城酒店保安部通知,指早前在酒店范围发现数名人士怀疑进行不法汇兑活动,有关人士其后进入所租酒店房。


司警到场拘捕四名涉案男女,起出手机、145.6万港元现金、3,300港元筹码以及一本用作记录每天兑汇款项、汇率、利润等资讯的数簿。有关款项、手机及数簿已被扣押。




司警表示,经调查被捕四人赴澳组黑兑集团,集中同住一房,每当有赌客需要兑换100万港元现金,便会众筹赚取差价,每兑换1万港元可获60至100元人民币不等报酬,而最大额一次也是约100万元左右。

自上月29日《打击不法赌博犯罪法》生效至今,集团共涉八十多宗交易,不法汇兑金额累计达500万港元。司警估计集团运作两个多月。

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此外,司警同日下午针对不法汇兑在路凼城酒店一带进行巡查,拘捕两名正与赌客作转帐交易的内地男换钱党,


分别姓杨,43岁,养殖员

姓白,46岁,接待员


在两人身上起出两部手机、45万港元现金,6.7万港元筹码(包括正准备交收的5万港元筹码)。

上述六人分别涉经营为赌博的不法汇兑等罪名送交检察院处理。

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