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网约车、跑腿“闪送”黄金和名贵烟酒？这种新型洗钱方式要当心！

政务 2024-10-17 18:10 广西

近期

诈骗分子的手段日益更新

新型的洗钱手法层出不穷

这种非常隐蔽的洗钱方式

广大群众一定要当心！

否则很有可能就会沦为电诈工具人

诈骗分子会以各种理由

诱导受害人到线下

购买实物黄金、名贵烟酒后

邮寄到指定地点

或是由网约车司机、跑腿“闪送”等代为送达

以不见面、不接触的方式成功进行交易

顺利完成赃款的转移

以达到洗钱的目的

那么

此类电信网络诈骗的套路

究竟是怎么样的呢？

套路解析

前期：线上引流

诈骗分子通常会采用非法技术手段，窃取到受害人个人信息，通过拨打诈骗电话、发送引流短信以及在互联网上设置虚假引流网站等，以虚假购物服务、虚假投资理财、网络刷单返利等手法，对不同的受害群体实施精准诈骗。

中期：线下诱导支付

诈骗分子成功获取受害人信任后，时常会以一些小额返利来诱导受害人投入更多资金，待受害人投入更高金额的钱财时，诈骗分子通常又以规避风险、减少平台收益回扣等理由，要求受害人以购买黄金、名贵烟酒或是现金的方式进行交易。

后期：指定线下交易

当受害人到商户购买黄金、名贵烟酒或是取出现金后，诈骗分子便会诱导受害人将黄金、名贵烟酒或是现金打包好，通过邮寄到指定地点或由网约车司机、跑腿“闪送”等代为送达，从而完成线下交易。

警方提醒

一、广大群众要提高警惕，有效识别诈骗号码或手机短信，不要相信任何的引流广告。同时在接到陌生人以各种理由要求帮忙购买黄金并邮寄时，一定要明确拒绝。

二、广大黄金、烟酒经营商户要谨慎接受网络订单和大额现金支付订单，规范收款流程，不要因随意提供收款码而成为诈骗分子“洗钱”的工具。

三、快递站点要加强员工培训，实名登记，遇到邮寄大量黄金、手机或其他名贵烟酒等情况，一定要及时上报。

四、网约车、跑腿行业从业人员接到帮忙派送大量黄金的客单时，及时问清运送地点、事由等情况，对于运送现金、黄金的一律拒绝！遇到可疑情况，请及时报警。

柳州柳北警方

供稿｜分局反诈大队

排版｜曹宇溪

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTE5Mzc0OA==&mid=2652200662&idx=1&sn=35b706863bbbf98d858c198c4776bedb

柳州柳北警方

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