一起集资诈骗、非法吸收公众存款案件，金额达百万元，被害人数百名，牵动着上海市人民检察院第二分院与青浦区人民检察院金融办案检察官们的心弦......
利用“沪苏同城”平台，两级三地检察机关强化长三角互涉案件协作，通过移送案件合并起诉，协同处置涉案财物，实现跨域案件高质效办理。同时着眼法治化营商环境建设，全面履行检察职责，通过科技园区法治副园长、对接属地商会等工作机制，与相关职能部门携手打造更加规范、适商、安全的园区企业经营环境，助力长三角示范区高质量金融发展与上海国际金融中心建设。
PART.01
《血战罂花》《斩毒行动》《中国爷爷》......2017年下半年至2021年期间，王某某等7人犯罪团伙编织“拍摄多部极具市场效应的电影项目”的谎言，以高额返佣为诱饵，随后在未经有关部门许可情况下，向不特定社会公众公开宣传承诺回报，集资诈骗、非法吸收211名投资人投资款530.3万元。
2023年3月15日，上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对王某某、顾某某等7人提起公诉，同日以涉嫌非法吸收公众存款罪对华某等5人提起公诉。5月13日，法院判处12人有期徒刑十八年至二年不等，并处罚金二百四十万元至十万元不等。
PART.02
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利用“沪苏同城”平台，协作妥善办理非法集资案。
02
上下一体侦诉协同，确保案件高质量指控。
03
全流程追赃挽损，最大限度挽回投资人损失。
04
做实源头治理，净化园区营商环境。
PART.03
01
充分利用长三角检察协作平台，协同办好互涉案件。
长三角之间的互涉案件，需要利用协作平台，实现高质效协同办理。受地理相邻、人文相亲及历史沿革等都多重因素影响，长三角区域公司多跨域经营业务。
两地机关应充分利用检察协作平台，根据案件侦办具体情况，或适时并案处理，或在证据收集、信息通报、追赃挽损等方面加强协作，实现案件协同办理。
02
依托检察机关一体化优势，更好实现侦诉协同。
上捕下诉案件办理中，分院要充分行使对下指导及与对等侦办公安机关的沟通协调职能，案件交办至区院后，应持续做好跟踪指导。区院在交办案件审查起诉中，需要开展追捕追诉、补充侦查等工作的，需与上级检察机关的紧密联动，通过检察上下一体，最大化实现侦诉协同，高质量构建以证据为核心的指控体系。
03
遵循分层分类处理原则，真正做到罚当其罪。
对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件，应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员，要根据其行为与作用，非法占有目的的有无，区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃不积极的涉案人员，在定罪量刑时从严把握；对具体工作人员和退赃积极的涉案人员，充分体现宽严相济刑事政策，在定罪量刑时体现差异，罚当其罪。
04
着眼法治化营商环境建设，做好诉源治理工作。
长三角涉众型经济金融互涉案件办理，在准确定罪量刑之外，还应从法治化营商环境建设的角度，审视案件中反映出来的职能部门履职、商业管理、犯罪风险防范中的问题。检察机关需全面履职，依法开展诉源治理工作。
通过科技园区法治副园长、对接属地商会等工作机制的构建，检察机关应助力企业园区发现经营管理有漏洞，与相关职能部门密切配合，携手打造规范、适商、安全的企业经营环境。
“在这一运营体系之下，所吸纳的资金真正用于电影制作费用的仅有17%。”承办检察官乔青也如是说到，“大部分款项被他们占为己有或用于以高额返佣形式发展众多渠道商、代理商。所以投资理财要找正规、有相应资质的机构，不要轻信任何人的‘小道消息、内部渠道’，增强自身法律意识，避免蒙受不必要的经济损失。”
一件件案件办理的背后，是检察机关始终依法履职、全力推动“检察护企”专项行动向纵深发展、向实处着力的积极作为。“检察护企”专项行动部署以来，青浦区检察院院认真贯彻落实最高检部署要求，聚焦法律监督突出问题，着力提高“检察护企”的主动性精准性针对性实效性，用实际行动不断书写依法平等保护各类经营主体合法权益、助力营造法治化营商环境的检察答卷。
青浦检察
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