帮助诈骗分子
承办“跑分洗钱”业务
最终“跑”进法网
成都金堂公安
持续加强对涉诈警情线索快速处置
近日
成功破获一起现金“跑分”案
抓获犯罪嫌疑人三名
成功拦截涉诈资金18万余元
所谓“跑分”是犯罪分子对洗钱行为的暗语，“分”是钱的意思，“跑分”就是让钱跑起来，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再转账或现金存取到指定账户，本质上是为非法资金提供转移渠道的违法行为。犯罪分子通过自建平台，利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法活动提供便利。
2024年10月初，金堂县公安局接到一条电信网络诈骗线索，受害人李先生下载了虚假投资理财APP，诈骗分子利用“高额回报”作为诱饵，引诱其参与虚假投资。李先生按照诈骗分子的要求，将“理财现金”3万余元取出后寄送至成都市某地。接到线索后，刑侦大队立即联合高板派出所，对寄送现金的车辆进行追查。通过调查，民警发现该案的收件人可能存在“跑分”的行为。
10月23日，民警在成都某地分别将嫌疑人刘某某、秦某某、袁某某抓获，现场查获涉案现金18万余元。目前，该案三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件在进一步调查中。
警方提醒！
天上不会掉馅饼，不要被不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡等帮助他人转账、套现、取现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
转自成都金堂公安
编辑/ 刘馨怡（实习） 晏越 黄雨婷
审核/ 邱健
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