防诈小课堂 | “杀猪盘”诈骗套路升级：日赚五万项目，给你转账汇款，让你投资赚钱

政务 2024-11-06 19:13 云南

你可曾听过？

热心网友介绍

日赚五万项目

给你转账汇款

让你投资赚钱

最后

反倒“被骗”十几万？

近日，蚌埠市公安局经开分局组织精干警力远赴安徽六安成功捣毁一个通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，初步查明涉案资金达60余万元。

9月中旬，市民于女士（化名）通过某社交平台结识一位自称系“现役军人”的男子，二人在交谈中日益熟悉，且该男子故意透漏自己即将转业到蚌埠的信息，并承诺给于女士的儿子安排工作。很快，于女士对其“言听计从”。

见时机成熟，该男子开始向于女士介绍自己的生财之道，并声称自己有“内部消息”，日入五万。后又以自己在部队不能长时间使用手机为由，“大方”的将赚钱软件名称及自己的账号密码告知于女士，要求其帮助“代管”。短短五天，某赚钱软件平台就“入账25万”，巨大的收益让于女士彻底放下戒备，也慢慢落入了骗子陷阱之中......

10月初，消失5日的男子再次联系于女士对其嘘寒问暖，又主动提出要带于女士“赚大钱”的想法，他声称于女士只能入股，无法独自注册账号进行交易。

入股方式需要将银行卡内的钱取现后，交给上门取现的“业务员”，“业务员”会通过购买虚拟币的方式在平台上代为充值，由该男子统一操作。更高明的是，该男子为让于女士深信不疑，竟每次主动先向于女士账户转账3-5万元不等，再蛊惑于女士联合自己的资金，取现后一并交于“业务员”购买虚拟币。既“洗白”了“黑钱”，又成功实施诈骗，可谓“一箭双雕”！

连续几日，于女士受男子蛊惑，共投资13万元，并帮该男子“洗白”9万余元，可当男子知晓于女士已花光积蓄无力投资时，瞬间“人间蒸发”，消失的无影无踪。于女士这才恍然大悟，选择报警求助。

接警后的经开分局刑侦部门抽调精干警力，围绕“业务员”开展深入研判，很快一个流窜至蚌埠通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经深入侦查，公安机关成功锁定犯罪嫌疑人，并立即组织警力前往安徽六安开展抓捕，成功将该犯罪团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案用手机若干。

经查，该犯罪团伙成员万某钊、余某旺、毛某军三人均系湖南岳阳市人，其三人通过互联网结识“上线”后，利用“欧易U币”平台交易“USTD虚拟币”的方式帮助“上线”洗钱、诈骗，并从中获利，经初步查明，涉案资金已达60余万元。

目前，犯罪嫌疑人万某钊、余某旺、毛某军已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

警方揭秘

随着时代的发展，诈骗手段及套路也“日新月异”。狡猾的犯罪嫌疑人先通过伪装自己以获取被害人的些许信任后，再通过“带你赚钱”“高额回报”等噱头诱使受害人放下戒备。最后，为获取被害人绝对信任，甚至“赌博”式的主动向被害人转账，以此来诈骗更多钱财。

当然，值得一提的是，被害人亲自操作日赚五万的软件，不过是诈骗团伙制作的“假软件”。而主动转给被害人的钱财，也是诈骗来的“黑钱”。

警方提醒

网络交友需谨慎，提到转账要拒绝

诈骗套路千千万，唯有不贪要牢记

天上不会掉馅饼，馅饼之下有陷阱

不理不贪脚踏实地，电信诈骗远离您！

审核 | 罗丽

责编 | 喻敏

编辑 | 赵梦秋李振宁何美兰

来源 | 防骗每日电讯

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4NDYxNTQ0MQ==&mid=2247704696&idx=8&sn=30653f1fdb4f408a9f27f73da59bbdbe

泸水法院

发布泸水市人民法院各类公告、最新资讯、案例以及进行普法宣传。

最新文章

赋能人民调解助推诉源治理｜泸水法院法官受邀为全州司法所所长、调解骨干培训授课

我为群众办实事 | 泸水法院：成功将8起商品房预售合同纠纷案件化解在诉前

强化担当夯实管理深入推进司法责任制改革

【普法漫谈】打假官司能逃债？后果很严重！

套贷转借合同效力如何认定？

买卖合同背后隐藏的让与担保，该如何认定？

以案说法 | 免费旅游发生事故，损害责任如何分担？

防诈小课堂 | “帮信罪”常见类型，这些行为很危险！

“法院＋N”让家暴止步 | 发出涉外人身安全保护令依法平等保护外籍当事人合法权益

以巡回授课持续推动习近平法治思想贯彻落实

消防宣传月，这些消防安全知识要记牢！

执行程序中，怎样变更申请执行人？

用妻子微信收取借款能否算作夫妻的共同债务？

小车位放大车，“挤”到邻位引纠纷

以案说法 | 孩子无意间伤害了别人，谁来担责？

防诈小课堂 | 这样的兼职群就是诈骗群，警方示警多次，还有人在深陷其中

假冒“国窖1573”商标侵权诉赔60万 “总对总”诉前高效调解按下知识产权保护“快捷键”

司法护安澜大河日月新

消防科普｜必看！消防安全小知识~

网上定作的翡翠手镯，能退货吗？

“拍黄瓜”的厨师跳槽被索赔10万？法院判了

以案说法 | 醉驾犯困，她竟在马路中间睡着了……

防诈小课堂 | 提醒！赶紧退群！

【我为群众办实事】离婚纠纷悉心解好聚好散促和谐

将改革落地落实推进高效公正审判

看见青山闻到花香

买卖微信账号“来钱快”？当心涉刑！

学生在校磕断牙，学校要担责吗?

网约车后出租车来接，途遇车祸谁担责？

以案说法 | 父亲未尽抚养义务，儿子能否拒绝赡养？

防诈小课堂 | 牢记双十一“五不要”，绝不在骗子身上买“教训”

泸水市人民法院开庭排期表（2024年11月11日—2024年11月15日）

货到付款不支持退货？霸王条款无效！

明降暗涨、特价商品概不退换？12个法条帮您应对网店套路

哪些劳动争议适用终局裁决？

信用卡逾期未还，有什么法律后果？

以案说法 | 电子签名有效力，签字前要注意！

防诈小课堂 | 加入某微信兼职群，为“50元兼职费”被警方抓获！

泸水市人民法院开庭排期表（2024年11月11日—2024年11月15日）

最高人民法院关于人民法院行政审判工作情况的报告

股东未全面履行出资义务，股东、董事承担何种责任？

无正当理由逾期举证？罚！

保证期间届满后，保证人又在催收单上签字，是否继续承担责任？

离婚时没要房子，房贷还要不要还？

防诈小课堂 | 这样的兼职群就是诈骗群，警方示警多次，还有人在深陷其中

求才若渴虚位以待！云南法院2025年定向选调生报名进入倒计时

在九分落实上下功夫促进审判质效稳步提升

不当得利纠纷中得利人及第三人返还责任的认定

被执行人非法处置法院已查封财产的行为认定

主合同变更对保证责任的影响

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉