在韩国换钱，违反金融实名法被告？
文摘
2024-10-17 12:36
韩国
在网上找换钱商，转账人民币之后用本人的韩国银行账号收取韩币，可能会被传唤到韩国警察局接受调查。调查时一定要回答好提问，不然会被认定为“金融实名法违反帮助”。“金融实名法违反帮助”指的是帮助了非法财产的隐匿。也就是说，网上的换钱商给的韩币是犯罪资金，你用你的人民币换了他的犯罪资金，容易被认定为帮助犯罪团伙隐匿了非法财产。
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根据韩国《金融实名交易及秘密保障有关的法律》，帮助了非法财产的隐匿会处以5年以下的有期徒刑或者5000万韩元以下的罚款。实践中，就算是不知道韩币的具体来源，只是用本人的银行账户收款，也有可能违反该法律受到处罚。不过并不是所有的行为一定会被判定为有罪。所以要从第一次警方调查开始，应当重点强调：并没有故意将本人的银行账户提供给犯罪团伙用来隐匿非法财产。![]()
每个案子都有两位中国律师参与
“金融实名法违反帮助”的行为，经常出现在我们的身边。但大多数人意识不到严重性，在第一次警方调查的时候解释不到重点。接受完调查案子移交到了检察厅，意味着可能会受到处罚。因此没有故意隐匿非法财产的人，要在检察厅阶段积极地辩解，尽量摆脱嫌疑争取不起诉的处分。这类案件需要得到专业律师的帮助，并且要了解中国人在韩国换钱的具体特点。需要帮助，请联系我们详谈。
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