《华人资讯传媒》最新消息，
西班牙税务局近期加大了对银行业务的监管力度，旨在打击逃税和隐藏收入的行为。通过与银行合作，税务局要求银行报告客户超过一定金额的资金流动情况，无论是现金还是转账。这一举措旨在确保所有交易合法合规，并对不合理或未申报的款项实施严厉制裁。为了避免罚款，个人和企业必须能够证明大额资金流动的合理性，并确保所有交易记录清晰可查。
在现金支付方面，新法规也做出了明确规定。根据2021年7月9日发布的第11/2021号法律，购买物品或产品时，现金支付的上限为1000欧元。超过这一金额的交易必须通过银行转账、信用卡或其他电子支付方式完成。这一规定旨在减少现金交易中的潜在违规行为，并确保所有大额交易都能被追踪和记录。
1.要存入或取出超过 1,000 欧元的现金，持卡人必须在银行证明自己的身份。
2.对于超过3000欧元的存款或取款，银行有义务通知税务机关。
3.在使用500欧元纸币进行交易时，银行还会通知税务局。
4.西班牙境内可转移的现金限额为10万欧元。从该金额开始，必须通过 S1 表格直接申报。
5.所有超过 6,000 欧元的贷款和信用都将受到监控。
对于大额取款或存款，税务局建议与银行提前沟通，并通过转账或银行存款的方式进行操作。这种方式不仅能留下清晰的交易记录，还能为资金的合法性提供有力证明。此外，所有大额收入都应在年度税务申报中如实记录，以避免不必要的法律风险。
税务局表示，违规行为的处罚将根据金额和严重程度分为三个等级，金额越高，处罚越重。因此，无论是个人还是企业，都应严格遵守相关规定，确保所有资金流动合法合规。这不仅有助于避免高额罚款，还能为未来的财务活动提供保障。
（华人资讯传媒新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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