湖南澧县农商银行“警银”携手成功拦截涉诈资金3万元

学术 2024-11-25 11:31 北京

近日，湖南澧县农商银行桃花滩支行精准识别一起涉及“扶贫基金”的电信网络诈骗案件，快速“警银”联动，成功拦截涉诈资金3万元。

11月14日中午，朱某前往澧县农商银行澧城支行柜面取现2.95万元，当班柜员引导客户扫码“断卡先锋平台”。因该客户取现金额非整数、年龄较大但能熟练使用“断卡先锋平台”登记信息等现象引起了经办柜员的注意，随即查询该客户流水发现朱某账户长期未使用，10月账户重新启用，11月14日11点44分转入资金30000元。该支行经办柜员询问朱某该笔资金来源、用途、汇款方名字、汇入地点。期间该客户不停查看手机，对自己账户转入资金的款项来源和交易对手含糊不清，前言不搭后语。于是，经办柜员拒绝了该客户的取款申请，并将可疑线索群内通报，提醒澧县农商银行各网点员工注意。

客户开户行营业部收到该条通报后，会计主管主动联系交易银行，发现交易资金来源于“网贷”且电话无人接听，随即对朱某账户设置“灰名单”。

11月14日下午，朱某再次来到澧县农商银行桃花滩支行办理取款业务。因该客户是总行合规运营部进行过风险提示的客户，经办柜员立即将该情况汇报给会计主管，再次对朱某进行询问。朱某表示这笔资金是用于自己治病，向“侄女”借的，并以没有侄女微信为由拒绝提供聊天记录但表示可以提供汇款方的转账电子凭证。会计主管在通过朱某手机查看转账电子凭证的过程中，发现其正使用一款名为“洽谈”的APP聊天，对方以发放“补助基金”需要包装账户流水为由，让朱某提供账户过账。该支行工作人员确定朱某存在出借账户转移涉诈资金的行为，会计主管立即向总行合规运营部汇报，迅速拨打“110”报警。随后，“110”出警人员赶到该支行，了解事件具体情况后将朱某带走进行后续调查。澧县农商银行桃花滩支行成功拦截了3万元涉诈资金。

这一成功的“警银”联动案例，充分体现了澧县农商银行在履行社会责任方面的努力与成效。今后，澧县农商银行将一如既往履行社会责任，继续加强与公安机关的沟通合作，打好配合，“警银”携手，共筑电信网络新型诈骗“防火墙”。

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编辑：王琴

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