01
梁**
身份证号码:530129****24
户籍地:寻甸县金源乡安丰村委会
违法事实:2023年4月，梁某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下1张银行卡提供给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金。
处罚结果:公安机关对梁某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处罚款800元的处罚。
02
何**
身份证号码:530129****16
户籍地:寻甸县金源乡安丰村委会
违法事实:2023年3月，何某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下1张银行卡提供给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金5.8万余元，获利1000元。
处罚结果:公安机关对何某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处行政拘留十日，罚款2000元，没收违法所得1000元的处罚。
03
杭**
身份证号码:530129****37
户籍地:寻甸县金源乡沧溪村委会
违法事实:2023年8月，杭某某为“办理信用卡”，将其名下1张银行卡提供给他人使用，银行卡被用于流转电信诈骗资金。
处罚结果:公安机关对杭某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处行政拘留十日，罚款1000元的处罚。
04
张**
身份证号码:530129****70
户籍地:寻甸县金源乡安丰村委会
犯罪事实:2022年2月，张某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下3张银行卡提供给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金384万余元，获利18629元。
处罚结果:张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事处罚。
05
彭**
身份证号码:530129****14
户籍地:寻甸县金源乡安丰村委会
犯罪事实:2022年2月，彭某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下2张银行卡出租给犯罪分子使用，协助转移诈骗资金281万余元，获利9700元。
处罚结果:彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事处罚。
06
段**
身份证号码:530129****14
户籍地:寻甸县金源乡安丰村委会
犯罪事实:2022年2月，段某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下2张银行卡出租给犯罪分子使用，协助转移诈骗资金100万余元。
处罚结果:段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事处罚。
07
彭**
身份证号码:530129****35
户籍地:寻甸县金源乡安秧村委会
犯罪事实：2022年12月，彭某某为获取非法利益，明知对方使用银行卡从事违法犯罪活动，仍将名下1张银行卡出借给犯罪分子使用，协助转移诈骗资金20万余元，获利15000元。
处罚结果:彭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事处罚。
08
迟**
身份证号码:530129****11
户籍地:寻甸县金源乡安秧村委会
犯罪事实:2022年12月，迟某某为“办理贷款”，将名下1张银行卡出借给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金176万余元。
处罚结果:迟某某犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事处罚。
寻甸公安提醒广大群众
根据《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定：
（一）任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
（二）任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：1.出售、提供个人信息；2.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；3.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
（三）任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件：1.电话卡批量插入设备；2.具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件；3.批量账号、网络地址自动切换系统，批量接收提供短信验证、语音验证的平台；4.其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。
来源：寻甸县公安局反诈中心
审核：陈绍俊、赵知侯、姚云、田小军
发布：寻甸县公安局新闻中心
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