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文摘 2024-12-20 23:58 西班牙

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《华人分类信息网》最新消息，税务局和司法警察在Pistoia检察院的协调下，成功捣毁了一个由华人组成的跨省洗钱集团，代号为“Fantasma”。行动中，警方逮捕了一名54岁的华人男子，绰号“Marco”，并对另外11名华人同伙提起诉讼。他们涉嫌虚开发票、逃税、洗钱和非法转移资产等多项罪名。

调查范围涵盖了Pistoia、Prato、佛罗伦萨等多个省份，并延伸至Lombardia、Veneto、Campania、Basilicata和撒丁岛等地区。

调查人员起初注意到了一笔可疑的巨额资金从Toscana流向中国，且缺乏合理的商业解释。经过深入调查，警方发现了一个精心设计的骗局：该犯罪集团利用由同伙控制的纺织公司虚开发票，积累巨额税款，然后关闭公司。

自2016年起，“Marco”便化身“幽灵”，没有固定的住所和财产，而是通过同伙作为其名义上的法人代表，登记公司、车辆、房产，甚至连电话号码都由同伙代为办理。

2021年起，“Marco”将总部转移到了一座豪华别墅，并秘密经营多家公司，虚开发票金额高达4900万欧元，偷税漏税金额估计达1100万欧元。这些非法所得大部分通过银行渠道转往中国，一小部分则被重新投资于其他经济活动和房产，涉嫌多项洗钱和逃税罪行。

此次行动共出动60名警员，并使用了先进的技术设备和缉毒犬。警方查获了价值57.2万欧元的别墅、价值9万欧元的两辆豪车，以及1.25万欧元的现金和价值约40万欧元的7块名表。

此外，警方还查封了8家公司，这些公司目前仍由54岁的华人男子实际控制，总资产价值约200万欧元。其中包括一家房地产公司、一家四星级酒店和一家餐厅，以及其他几家位于Pistoia省的服装生产和销售公司。

（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文由华人分类信息网编译，整理，未经允许不得转载！

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