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2024年9月5日 星期四
鬼才信！帮派成员称，112,000纽币现金来自倒卖汽车、理发和做烘焙
法官不相信，并批准了警方的申请，将现金移交给了检方。
2022年4月6日，警方在黑帮成员Leon McEnteer和他的女伴Tanika Pohatu的住所进行搜查时发现了现金和大麻。
该地址有一栋主屋和两栋独立的小房，还有一间小屋和一辆房车。McEnteer和几个孩子住在这处房产的主屋里。
在小房里，警方发现了一个白色桶，里面装着大麻袋和大麻用具。这些大麻是单独包装的，总重量为598克，远远超过大麻的法定供应量。
在主屋的一个儿童卧室里，他们发现了一个装有多袋干大麻的桶，在McEnteer和Pohatu卧室的衣柜里发现三个钱罐、一个帽盒和一个鞋盒里共藏有 112,097.30纽币现金。
虽然没有达到对McEnteer和Pohatu提起刑事指控的门槛，但警察局长根据《2009年犯罪收益（追回）法》向两人申请了资产没收令。
上个月，在Napier高等法院法官Karen Grau面前举行的听证会上，代表警察局长的律师Megan Mitchell表示，这些现金是在与大麻交易有关的情况下发现的，而McEnteer无法充分解释这些现金及其来源。
Mitchell表示，从这对夫妇那里获得的财务记录无法合理解释发现的现金数额，而且2017年7月至2019年7月之间没有任何银行交易，这表明这对夫妇拥有现金，并且生活在常规银行系统之外。
她指出，2019年，McEnteer在没有工作或领取福利的情况下被发现持有50,000纽币现金。然而，警方当时没有合法权力扣留这笔现金，所以这笔钱被退还给了他。
在搜查令发出时，这对夫妇的房产里有几辆车。其中包括一辆霍顿轿车，其TradeMe 转售价值估计为91,600纽币（几个月后转售）和一辆霍顿Ute，登记在McEnteer母亲名下，其TradeMe转售价值估计为28,600纽币。调查显示，这辆皮卡是在2020年用25,000纽币现金购买的，大部分是从一个塑料袋里取出的面值50的纸币。
专员表示，目前尚不清楚这对夫妇如何合法购买这辆轿车，他们很多年来依赖福利或根本没有收入。
资产追回组调查员于2023年2月7日致电McEnteer，安排会面讨论现金问题。他说他会在下周预约。
通话后的第二天，McEnteer和Pohatu飞往澳大利亚。
国际刑警组织找到了这对夫妇，并通过电子邮件联系了他们。当被问及他们如何获得现金时，McEnteer 回答说，其中一半来自“倒卖车辆”，另一半是他混凝土业务的押金。
McEnteer被要求提供现金的业务记录和文件，以及与汽车有关的登记和所有权详细信息。他说他会找到的。
他后来通过电子邮件发来了一份车辆清单，上面列出了他购买和出售车辆的价格，并表示约 25,000纽币是“混凝土收银员的工作”，还有一个“家庭储钱罐”，里面装着五年来“理发、修剪草坪、洗车、做烘焙”赚来的积蓄。他说他还做过发动机改造和丝网印刷。
没有证据支持McEnteer的说法，即他通过出售汽车赚了70,000多纽币。McEnteer通过澳大利亚的线上视频出庭。
他说他大约14年前开始“倒卖汽车”。至于大麻，他说他是个重度吸烟者，他把大麻装在小袋中，这样他就知道他吸了多少。
他否认是由于警方想找他谈话他才离开新西兰的。
他说，他在相关期间靠倒卖汽车、装修、粉刷和浇筑混凝土来养活自己和家人，他不知道他必须向税务局申报“现金”。
他否认他们夫妇的生活是靠大麻交易支持的，并声称他在搜查令执行前就交出了他的帮派徽章。
Grau法官说：“我无法接受McEnteer先生解释现金来源的证据。”
“他的任何说法都未得到证实或无法得到证实。McEnteer先生表示他可以寻求证实，但他早就知道他需要提供这样的证据。没有任何证据支持他的解释，这导致唯一合理的结论是没有证据。”她说。
她批准了专员的申请，要求没收在该房产中查获的112,097.30纽币现金。这笔钱归皇家所有，并由官方受让人控制和保管。
资产追回组的侦缉警长Phil Sayers说：“这是一个很好的结果，应该被视为向其他人发出的信号，即根据CPRA，即使无法达到刑事指控的门槛，警方也可以采取措施，没收犯罪所得。”
新西兰怀卡托週报综合报道
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