诡异：华人带大量现金疯狂买机票
文摘
2025-01-29 02:22
意大利
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欧华集团KK 编译：一名45岁的华人男子因涉嫌洗钱和税务欺诈在马德里被捕，巴西提出要将他引渡至巴西受审，男子连连喊冤。根据巴西方面的指控，他曾参与巴西一桩特大税务欺诈案。据称，该男子利用多家空壳公司非法运营一金融机构，并通过加密币等藏匿约100万欧元的逃税所得。洗钱操作包括：他每天携带大量现金购买机票，其中90%的机票为中国国内航班或与巴西没有联系的国际航班。![]()
其辩护律师表示，该男子从未去过巴西。多年前，他的身份证件曾在斯洛伐克被盗，事后他已报警备案。律师还强调，该男子一直与家人住在西班牙，目前在服装店做工。华人男子的银行文件也显示，他没有巴西调查人员所称的70万欧元，更不认识那些冒用其身份开展业务的公司。华人男子的辩护律师指出，巴西当局所指的特别税种在西班牙刑法中并无对应条款，因此被视为“非典型犯罪”，无法在西班牙刑法中找到适用依据。由于被控罪行在西班牙刑法中不构成犯罪，根据双边协议，引渡需满足“双重犯罪”原则（即在两国均属犯罪），因此不应对其进行引渡。尽管西班牙检方支持巴西的引渡要求，但法院最终采纳了辩护律师的论点，拒绝了引渡要求。本案的关键在于，上述华人是否是税务欺诈案的始作俑者？
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