“迪诺”与“科佩利帕”将于12月10日受审,面临多项严重指控

文摘   2024-12-07 21:00   安哥拉  

安哥拉将于1210日正式开庭审理迪诺科佩利帕将军案件,两人因涉嫌涉及影响力交易和洗钱等犯罪而面临审判。根据最高法院的裁定,检察机关参与了此案件,被告包括马努埃尔·赫尔德·维埃拉·迪亚斯·儒尼奥尔、利奥波尔迪诺·弗拉戈佐··纳西门托、尤·希敏、费尔南多·戈梅斯·多斯·桑托斯、CIF公司及其他人。

该裁定由安哥拉最高法院刑事庭法官阿内贝拉·瓦伦特签署,审判定于20241210日早上10点进行。

科佩利帕迪诺将军的名字一直被媒体认为是中国国际基金公司(CIF)的实际所有者。2020217日,安哥拉检察院通过国家资产回收局,查封了位于罗安达英贡博塔的CIF Luanda OneCIF Luanda Two大楼。

同样在20202月,作为安哥拉资产回收行动的一部分,检察院下令扣押了该公司名下的多座建筑物,包括该集团位于罗安达市中心的总部。被扣押的财产包括24座建筑物、两座托儿所、两个水上俱乐部、三个建筑工地以及其他相关土地,总面积达114公顷,位于维亚纳区的Vida Pacifica区域;此外,还有1108座未完工的房产、31个建筑基地、194个住宅建设基地、一座工地和相关土地,总面积达266公顷,位于基兰巴、贝拉市。

中国国际基金安哥拉公司曾是新罗安达国际机场建设项目的首个承建方,并且早在20194月,检察院通过国家资产回收局就已追回约2.86亿美元,这一调查起因于对机场建设的审计。

2020年,《新报》在查询中国国际基金的公司登记文件时发现,2008年成立的公司由Maria de Lourdes Roque Caposso Fernandes代表英国维尔京群岛的离岸公司Plansmart International Limited,和Paula Andresa Custódio e Silva Inglês代表另一家注册在英国维尔京群岛的公司Utter Right International Limited管理。2018年的新公司登记文件显示,加入了一家新股东:罗安达的IF投资金融公司。

马努埃尔·赫尔德·维埃拉·迪亚斯科佩利帕曾是安哥拉前总统若泽·爱德华多·多斯桑托斯的亲信,现面临检察机关指控,涉嫌通过一项虚假计划欺骗国家,利用公共资金建设的房地产进行非法销售。

科佩利帕曾负责安哥拉国家重建办公室(GNR),他被指控犯有挪用公款、欺诈、犯罪集团、洗钱和影响力交易等罪行。

根据
2020
7
8
日的刑事指控,这一罪行始于
2003
年安哥拉与中国达成的融资协议。从
2004
年起,安哥拉与中国的几家银行签署了多项贷款协议,涉及的资金用于建设多个国家项目。
科佩利帕
被指控在担任国家重建办公室负责人期间,利用这一资金渠道,窃取了原本应归国家所有的房地产。
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