联合时报消息
本周一，西班牙国家法院驳回了巴西当局对一名华人男子的引渡请求。这名45岁的男子拥有斯洛伐克国籍，因涉嫌洗钱和逃税在马德里被捕。巴西指控他参与该国历史上最大的一宗增值税欺诈案之一，利用加密货币和外币隐匿了近100万欧元。然而，由于案件涉及的行为未被西班牙刑法认定为犯罪，国家法院拒绝了引渡申请。
Parla一服装鞋帽华商陷入罗生门案件：从未到过巴西 却被指控在该国诈骗70万欧元
巴西当局指控，这名男子通过多家公司充当“空壳企业”，未经授权经营金融机构，并进行非法外汇交易以规避资金管制。他还被指每日携带大额现金购买机票，其中90%的航班为中国国内或与巴西无关的国际航线。
此外，巴西指控他隐匿近100万欧元的资金，主要通过加密货币和外币交易完成。然而，嫌疑人坚称自己从未踏足巴西，且早年在斯洛伐克曾因身份证件被盗向当地警方报案。他的辩护律师指出，案件中的部分资金流动与被盗身份信息有关。
去年12月27日，国家法院首次听取了该男子的口供，其辩护律师团队提供了银行文件证明，他并未持有巴西当局所指控的70万欧元。辩护律师还强调，嫌疑人目前与家人定居西班牙，并在一家服装店工作。
1月7日，国家法院刑事庭第三分庭对案件进行了进一步审理，并支持辩护方的观点。法院认为，根据西班牙刑法，巴西提出的指控并未构成犯罪，尤其是巴西所依据的“特殊税务规定”在西班牙无对应条款。
尽管检方支持引渡，但法院最终裁定驳回请求，并明确表示案件缺乏“双重犯罪性”这一法律基础。
参考链接
https://www.elmundo.es/madrid/2025/01/27/6796c580e4d4d803258b459f.html
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