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【葡华报】️️️一群用麻袋装钱的华人被查

民生   2025-01-28 02:28   葡萄牙  



‍‍

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

打击虚假发票和税务欺诈的势头，一浪高过一浪。

Pavia税警稽查队正在执行一项特别行动，抄查价值1600多万欧元的资产。

本案源于交叉调查的结果。


多名华人卷入其中，搜查涉及伦巴第、皮埃蒙特、威尼托、西西里等多处住家和公司。

与此同时，Como税警也查办一起税务欺诈案。

此案牵涉12家公司和22人，虚假发票金额高达1700万欧元。

涉事者使用空壳公司开具虚假发票，再导出现金返还客户，构成一个看似合法却完全非法的资金循环。

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经查，已有350多万欧元以现金形式返还给客户。


税警在搜查时，发现大量现金藏于手提包内，还有的装在麻袋里。

搜查仍在多个地点继续进行……

警方一方面将强制关闭涉案的P.IVA号，另一方面“打土豪分田地”，追剿资产弥补国库损失。

种种案情显示，虚假发票和导现返还的人脉已遍布整个意大利乃至全欧洲，盘根错节，玩到极致。

而今面临抄底般打压，又有多少人要一夜回到旧社会！

 

 

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