温馨提醒：阅读时，文章字号可在右上角菜单中自由调节，大家注意保护眼睛哦！
西班牙国民卫队中央行动组（UCO）正在收紧对一名拥有西班牙和葡萄牙双重居留权背景的华人商人的调查。据《La Razon》报道，这名华人被指控与涉及大规模洗钱的燃料增值税（IVA）欺诈案有密切联系，涉案金额或高达10亿欧元。
调查显示，这名华人商人控制的企业总部位于香港，核心公司为Jiahe Wanji Mining Limited，成立于2019年12月。这家公司在香港注册为私人有限公司，同时在葡萄牙拥有至少六家子公司。据称，这些子公司通过提供金融服务，为西班牙特大燃料欺诈案以及政治腐败案主谋Claudio Rivas及其合伙人Víctor de Aldama的企业进行洗钱操作。
根据调查，Jiahe Wanji Mining Limited的葡萄牙子公司接受了来自涉案燃料公司的非法资金，通过复杂的金融操作将这些资金洗白，并以现金形式返还给网络中的其他涉案人员，每笔交易收取15%的佣金。这种操作模式持续多年，导致葡萄牙境内至少有3000万欧元被用于洗钱活动。
案件的另一关键人物Claudio Rivas，在其燃料公司Villafuel S.L.等多家企业宣布破产清算后，依然维持着奢靡生活方式。他经常前往伊比萨岛举办豪华派对，甚至花费超过50万欧元参加非洲狩猎旅行，同时在社交媒体上炫耀其生活。然而，他被指与其他涉案人员仍有未偿还的巨额债务。Rivas于2023年10月被逮捕，目前正接受进一步审查。
目前，此案由西班牙国家法庭法官Santiago Pedraz负责审理，调查仍处于保密阶段。调查人员正在分析从多名涉案人员手机中提取的海量数据，其中包括超过1000GB的消息、图片和文档。这些数据可能成为揭露整个洗钱网络运作的关键证据。
值得注意的是，Víctor de Aldama的手机数据特别引发关注。根据他此前的证词，这些数据可能涉及对西班牙政府极为不利的信息，尤其是牵涉到前交通大臣José Luis Ábalos及其顾问Koldo García的腐败案件。此前，Aldama曾透露，两人在疫情期间通过防疫物资交易获取了共计60万欧元的非法回扣，这一消息已对政府高层造成冲击。
随着案件的深入，西班牙与葡萄牙之间的跨国洗钱网络逐渐浮出水面，同时也暴露出政商勾结的深层问题。国民卫队目前正在扩大调查范围，以确定更多涉案人员和资金流向。案件进展或将对西班牙政治和经济秩序产生深远影响。
参考链接
https://www.larazon.es/espana/chinoportugues-blanqueaba-dinero-trama-hidrocarburos-socios-aldama_202501166788609d6b777a000174cf1b.html
联合时报所有。如转载或改编发布请与本报联系确认，并注明内容出处。未经授权而歪曲、篡改、抄袭、剽窃本报创作，均构成抄袭，本报将全力申诉。
