据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
“上千张虚假发票、涉案金额超过8100万欧元、华人居民洗钱”……
1月21日，意大利最大通讯社安莎以《飞往中国的钱》为核心公布一桩税务欺诈案。
那不勒斯华人爆雷！
这是一个由51家“空壳公司”组成的逃税机制。
其运作方式为：首先以从中国进货为由通过意大利银行把钱汇到两家外国公司，一家在阿尔巴尼亚，另一家在克罗地亚，然后再从这两家公司向中国转移资金。
而所谓进口贸易并非实际发生，这么做只是为了不断转移资金，之后导成现金“返还”商家。
一群住在那不勒斯的华人负责返还现金，并从每笔返现提取佣金。
51家空壳公司通过虚假发票协助散布在托斯卡纳、坎帕尼亚、马尔凯、威尼托等地区的34家皮革制品和鞋类公司逃税。
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