12月1日晚,据于都公安消息,近日,于都警方经过缜密侦查,成功打掉一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额高达上千万余元。
今年10月下旬,于都警方接到辖区某企业负责人报称,该公司财务被诈骗分子通过冒充企业领导的方式拉进微信群,后在群内“领导”的指示下向虚假公司账户转账298万余元,损失巨大,希望民警帮忙追回。
接报后,于都警方高度重视,立即启动大要案侦破机制,组织刑侦、派出所精干力量组成专案组,全力对案件展开研判。经对资金流、信息流反复梳理研判,民警发现该案系团伙作案,犯罪嫌疑人涉及上海、广东、安徽多个省市。
经进一步研判分析,民警率先锁定一级卡头朱某,且发现朱某当时在上海一带活动。为免贻误战机,专案组立即组织警力前往上海抓捕。在当地警方的大力支持下,民警于抵达上海的当日,将一级卡头朱某抓获。之后民警顺藤摸瓜,在上海市虹桥区高速服务区将三名“取现”嫌疑人郭某、程某及阿木某某抓获。
经审讯,三人交代为获得高额报酬,在通过加密聊天软件与“山鸡”张某某单线联系,帮助其非法组建“取现车队”来对诈骗资金进行洗白并转移。至此,一个以“山鸡”张某某为首的洗钱犯罪团伙浮出水面。
经查,以“山鸡”张某某为首的犯罪团伙通过冒充国家扶贫办工作人员的形式,诱骗卡主提供银行卡转账、取现来帮助境外诈骗团伙洗白诈骗资金,该团伙人数较多、架构清晰、组织严密、反侦查意识强,各个级别的犯罪嫌疑人之间多采用聊天软件单线联系,且身处全国各地,多项违法行为的开展都由上级通过加密通讯软件逐层下发指令。
经深挖细查,民警发现该团伙头目及成员尚有十余名未到案,分布于上海、合肥、深圳、商丘、安阳等地。为将该团伙一网打尽,专案组昼夜不停地开展调查,确定了“山鸡”张某某及其余成员的身份及活动轨迹,之后组织警力兵分多路前往各地抓捕。11月11日,好消息传来,“山鸡”张某某及该团伙剩余成员胡某、刘某等11名犯罪嫌疑人全部到案。直至被抓,该团伙已在全国各地取现诈骗资金上千万余元。
“山鸡”张某某被抓
目前,张某某等15人因涉嫌诈骗罪均被警方依法采取刑事强制措施,案件办理和追赃挽损工作正在紧张进行中。
来源:于都公安,在此致谢!