七旬老太“幸运”中选,“不幸”落入洗钱陷阱

百科   2024-12-16 13:10   北京  


“快帮我报警,有假警察要抢我的钱!”



2024年11月5日下午,在连云港市某银行内,一老人赵某的这一呼喊,让现场气氛瞬间紧张起来。原来,当民警强行劝阻她再次取现汇款时,赵某竟向围观群众高声“求救”,此景看似滑稽,实则暗藏玄机。



经调查,赵某此前在看视频时,无意间点击加入了一个名为“中国梦扶贫群”的微信群。群主告知赵某,她已“幸运”中选,能够助力国家“相关部门”处理国外追回的赃款,事成之后还可获得高额“回扣”,金额近百万,且整个活动无需任何费用。



赵某心想,这不就是天上掉馅饼的好事吗?于是,她在利益的诱惑下放松了警惕,按照群主的要求,逐一上传了自己的身份证号、银行卡号以及家庭情况等个人信息。



随后,经过客服一系列看似专业的“评估”,赵某被告知可以申请99万“扶贫款”。赵某满心欢喜,沉浸在对这笔巨款的美好幻想之中。然而,事情却并未如她所愿顺利发展。



客服在“打款”时称,赵某银行卡综合流水评分不高,无法接收“扶贫款”。为帮助赵某提升银行卡流水额度,以便顺利领取这笔钱,客服先后3次向其名下的两张银行卡共计打款29.5万元,接着要求赵某将这笔钱取出现金,并以托运的方式转交给“国家相关部门”,声称事成之后扶贫款即可到账。



事发当时,赵某已将装有6.3万元现金的纸箱交付给物流司机送走,其余 “款项”的操作仍在进行中。幸运的是,警方迅速行动,与时间展开赛跑,最终成功将所有钱款追回。赵某原本以为“巨额扶贫款”即将到手,却未曾料到自己在不知不觉中沦为了洗钱的“工具人”。


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来源:连云港网警、江苏网警,在此致谢!

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防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山

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