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“德御系”贷款诈骗近2700亿元,有约110亿进了田氏夫妇的口袋,转移到英国的部分因触发反洗钱而陆续被冻结,由此拉开了跨国清算的序幕
2022年5月的一天,当郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69500英镑(约合64万元人民币)的现金时,她怎么也想不到,一场跨国清算就要开始了。
现年50岁的郝江波是与她同龄的山西前首富田文军的妻子。据财新此前报道,山西晋中的“德御系”实控人田文军和其名下企业龙跃集团,从山西多家农信社、城商行等金融机构长期违规融资贷款达2000多亿元,2017年违规圈钱被戳破,资金链断裂,带来地方重大金融风险,随后引发了山西金融系统反腐风暴(参见财新我闻2020年6月24日《山西彻查农信大案 换血、稳定民心、推进改革》)。
经高层领导批示,公安部2020年成立了“4·16”专案组,由四个工作组全方位彻查。调查发现,此案还与资金非法出境、洗钱有关,甚至卷入了一些非经济案件。据官方披露,该案涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查调查涉案人员168名,其中公职人员130人,厅级干部10名,处级干部48名,最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。
田文军和郝江波因涉嫌犯贷款诈骗等罪,于2020年7月被山西长治市人民检察院批准逮捕。而早在2015年,夫妻二人就做好了跑路的准备.......(撰稿/岳跃;全文约5000字,单篇购买199元;年度会员资格499元 )
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