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图片来源：视觉中国
多人来自俄罗斯和中国香港，帮助加密货币商哄抬交易量和价格，日交易量从20万美元增加到100美元，需要6小时，报价200美元，诱多后迅速抛售
“金融与未来在这里相遇。我们的愿景是创建一种加密货币代币，作为安全的价值存储，同时推动人工智能领域的积极变革。”2023年底成立的加密货币公司NexFundAI在其官网写道，“加入我们的变革之旅，在这里信任、创新和积极影响汇聚在一起，共创更美好的明天。”
乍一看，NexFundAI与其他加密货币项目一样雄心勃勃，还喊出了“有目标的代币，有影响的人工智能”的口号。但实际上，这个项目是美国联邦调查局（FBI）精心策划一场诱捕行动。
美国司法部近日公布了对四家加密货币公司以及四家加密货币“做市商”提起的一起刑事诉讼，被告共18人，其中多人来自俄罗斯和中国香港。检察官指控他们操纵加密货币市场、人为抬高代币价格。与此同时，美国证券交易委员会SEC还对该案中三家“做市商”和九名个人提出了指控。
根据起诉书，这些加密货币公司作出虚假陈述并进行虚假交易（俗称“洗盘交易”，wash trades），以制造活跃交易的假象，让这些加密货币看起来有投资价值。在引诱投资者买入后，交易价格上涨，再用人为抬高的价格抛售。涉案的一家公司一度持有数十亿美元市值的虚拟货币。不仅如此，这些加密货币公司还雇佣“托儿”——所谓的虚拟货币“做市商”一起洗盘。
不过，这一钓鱼执法行动在币圈引起轩然大波，引发了市场对透明度以及数字资产合法性边界的担忧......（撰稿/岳跃；全文约5000字，单篇购买199元；年度会员资格499元 ）
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