金融我闻, 财新传媒出品,获得微信公号媒体及原创“双认证”,点击订阅“金融我闻”,先人一步获知独家深度可靠内容
订阅读者点击上述标题、图片或左下“原文阅读”,可抵达全文
犯罪团伙广撒网,利用企业微信号增加可信度,利用新三板的种种交易特征诱导投资者,是诈骗还是非法经营?
组建微信群,讲授国学、易经、运势的话术笼络散户,营造深谙证券交易规则且乐善布施的人设,推荐新三板挂牌公司股票,并称有转板上市的内幕消息,诱导投资者高位接盘,几十人犯罪团伙精心策划的这一系列操作,致使涉案金额合计达15亿元。
上述经过发生在2023年春节后,黄丽(化名)接到了一位声音甜美的女性电话,称有一位大师免费讲投资课,信息让群员都受益匪浅,不需要收费,恳求黄丽进入微信群,帮助疫情刚解封的自己完成一个拉人入群的工作任务。
起初,黄丽不太情愿,后来拗不过对方死缠烂打的攻势,最终被拉入微信群。当时微信群内已有百余人,主导讲话的都是企业认证的微信号,这让她放松了警惕。事后,维权投资者们慢慢摸清其中套路,设套的团伙通过获取银行私行、券商营业部高净值客户的电话,并通过注册近千家空壳公司认证企业微信号,以拉人入群的方式,创建百余个微信群,将上钩的投资者分布在不同的群组,群内剩余几十位均为马甲演员,配合“大师”、“投资经理”的人设营造相应的话术。
这一系列操作直至几十位投资者真金白银接盘新三板挂牌公司股价,账户在小半年内巨亏而逐渐被识破。发现苗头不对的投资者再想联系荐股经理、客服专员、国学大师,均无音信,微信显示拉黑或电话无法拨通。意识到情况危急的投资者在全国各地报案,一时间当地经侦部门也摸不着北。
此案直至公安部会同证监会组织开展证券领域重点案件集中收网行动,才让投资者搜寻到了维权线索。但因上述犯罪份子的团伙行为已经被定性为非法经营,资金可能失去了被追索的可能......(撰稿/全月;全文约3500字,单篇购买199元;年度会员资格499元 )
* 财新传媒在微信平台实验垂直细分新媒体产品 金融我闻 ,与财新其它产品内容独立,工作日更新一篇,突发不限,配置专业音频。即刻扫码订阅,获得财新为你特快专递的价值专品。
*及时查阅我闻最新内容的六种办法:
1、打开文章链接的页面,点右上角“···”,选“浮窗模式”
2、用收藏功能,收藏“金融我闻”
3、关注并置顶微信公众号 金融我闻 获得每日更新提醒;或 财新我闻 获得每周集中推送,并可找到内容入口
4、搜索小程序WeNews,即可在微信顶端随时查阅
5、加入金融我闻小社群,报实名+机构,加入VIP微信群,获得每日更新提示
6、订阅财新数据通pro,即可在财新APP及PC端查看相关文章。
*本专栏近期已更名为金融我闻,与公众号同名,敬请垂注
版权声明
"金融我闻"由财新传媒出品。"金融我闻"所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用