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反洗钱系列宣传 | 远离洗钱陷阱，守护经济安全

企业 2024-12-24 17:27 北京

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起正式施行，标志着中国反洗钱事业发展进入了一个新的历史阶段，具有里程碑意义。

下面我们选择新《反洗钱法》中和社会公众密切相关的内容进行讲解，提醒大家提高反洗钱意识，远离洗钱陷阱，保护自身权益，共同守护经济安全。

什么是洗钱和反洗钱

洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的活动。洗钱不仅本身是一种犯罪活动，而且助长了相关犯罪活动，同时影响金融安全，败坏社会风气，危害经济发展。

反洗钱，是指为了预防洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。开展反洗钱，有利于预防和打击相关犯罪活动，维护经济社会稳定。

单位和个人的反洗钱义务有哪些

新《反洗钱法》规定任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构依法开展的客户尽职调查，提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，准确、完整填报身份信息，如实提供与交易和资金相关的资料。

单位和个人拒不配合金融机构依法采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构按照规定的程序，可以采取限制或者拒绝办理业务、终止业务关系等管理措施。

如何远离洗钱陷阱

选择正规的金融机构、支付机构办理业务，不要轻易相信非法金融机构、投资公司、理财产品等宣称的高收益高回报。

拒绝出借账户，防范他人利用您的账户转移非法资产，为犯罪分子提供洗钱渠道。

守好身份证件，保护个人信息，防范他人冒用您的身份开立账户或从事违法金融活动，成为犯罪分子的“替罪羊”。

不要轻易向陌生账户转账或汇款，也不要随意提供收款码或银行账户给他人过账，避免无意间成为诈骗分子的洗钱工具。

如发现自身账户出现异常，及时联系金融机构查明原因或报警处理。

发现洗钱活动怎样举报

新《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行、公安机关或者其他有关国家机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。有关部门对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人，将按照国家有关规定给予表彰和奖励。

中金公司CICC

中国国际金融股份有限公司（中金公司）成立于1995年，致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。

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