近日，意大利警方重拳出击，针对一个与黑手党“光荣会”有深厚联系的犯罪团伙展开大规模行动。此次突击行动覆盖Milano（米兰）、Lecco（莱科）、Pavia（帕维亚）、Piacenza（皮亚琴察）和Reggio Calabria（雷焦卡拉布里亚）五地，共逮捕20名嫌犯。![]()
案件源于2021年，当时警方在一名Piacenza居民处查获高达80万欧元的现金。
这一线索引发了长达两年的秘密调查。调查显示，该团伙不仅从南美洲大规模走私可卡因，还将摩洛哥和西班牙的大麻运入米兰黑市贩卖。
随着毒品交易的巨额现金不断累积，警方发现约1100万欧元的资金流向成谜。这笔钱的去向成为调查的关键，揭开了犯罪团伙背后更加复杂的洗钱网络。
警方发现，该团伙通过与部分华人联系，利用所谓的“飞钱系统”——即地下钱庄，完成了系统性的洗钱操作。这种方式将数百万现金迅速转移到欧洲其他国家，而这些操作让本地华人社区陷入了舆论漩涡。 进一步调查显示，约400多家公司涉嫌参与该团伙的洗钱网络，总金额高达13亿欧元。案件牵连200多人，目前已有43人被捕。通过伪造虚假发票，这些资金被秘密转移，涉案足迹遍及捷克、西班牙、卢森堡、保加利亚、克罗地亚及阿联酋等地。尽管华人群体可能并非主谋，但警方透露，部分人通过协助换钱、转账等行为无意中成为洗钱链条的一环。这一案件敲响了警钟：在海外生活，参与非法换钱操作可能带来严重后果。目前，意大利警方正进一步扩大调查范围，力图彻底揭开这张跨国犯罪网络的全貌。同时，也提醒华人群体在日常经济往来中谨慎行事，避免卷入犯罪漩涡。![]()
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来源：华人老板
编辑：华侨在线
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