近日，意大利税警在Foligno地区展开了一项重大调查，揭露一起金额高达1000万欧元的虚假发票交易网络。这一复杂的犯罪网络覆盖意大利全境，由Spoleto检察院全程协调，税警展开了全面行动。调查显示，该交易网络与一家位于Cannara的企业密切相关，该企业由一名华人经营。通过对大量查获的会计文件进行分析，税警发现，这家企业并不存在真实的公司结构，却大量开具虚假发票，涉及商品种类繁多，包括饰品、建筑材料和服装等。进一步调查表明，该网络的客户遍布意大利各地，超过180个企业参与其中，涉案金额总计高达1080万欧元，其中非法使用的增值税金额高达240万欧元。税警确认，这家被称为“发票工厂”的企业从未提交过税务申报，也未履行任何税务缴纳义务。犯罪手法显示，实际供应商通过黑市规避监管，而购买虚假发票的客户则从中获得巨大利益。这些买家不仅通过虚假交易抵扣成本和增值税，还能以低于市场价格购买商品，进一步扰乱市场秩序。目前，针对虚假交易开具发票的刑事诉讼程序已启动，税警正在对收到虚假会计文件的180多个对象展开深入调查。![]()
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来源：意大利大全
编辑：华侨在线
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