账户被冻结！湖南常德一棋牌室老板中招了
时事
2024-11-06 10:27
湖南
如果有人借口“没有现金”，要求商超、烟酒行、棋牌室等场所老板提供收款码，帮助其套取现金并给予一定好处。千万别信，这是“跑分”洗钱的新手段，一旦轻信，就会沦为“跑分”洗钱帮凶。近日，常德市临澧县公安局安福派出所侦破一起类似作案手法的“跑分”洗钱案件。10月31日，三名外地男子来到唐女士经营的棋牌室娱乐。期间，其中一人找到唐女士要求扫码套取现金继续娱乐。唐女士不疑有他，将收款码提供给了该名客人。等到经营账户提示有近2万元的钱款到账后，唐女士便将相应的现金给了该名客人。谁料，该名客人离开后不久，唐女士的账户就因收到涉嫌诈骗的资金被冻结。账户冻结后，唐女士急匆匆来到安福派出所报警。经办案民警询问，唐女士回忆起，他们支付时，只是将收款码拍照，钱款也不是立马到账，而是过了一小会才到账，只是她以为他们是请人代付便没有在意。第一步：获取商家收款码。“跑分”分子会以各种理由让商家提供收款码供其套取现金或购买大额贵重物品（如黄金、手机、电脑、手表等），并将获取得到的商家收款码转发给其上线。第二步：转移涉诈、涉赌违法资金。上线得到商家收款码后，便会将从事涉诈、涉赌等违法活动获取的资金转入商家账户。第三步：“跑分”分子套取现金或购买大额贵重物品。涉诈、涉赌等违法资金到达商家账户后，“跑分”分子就会要求商家提供相应现金、大额贵重物品或让商家将相应资金转入指定账户中。1、在进行网络支付等涉及钱财的操作时，尤其金额偏大时，应多留个心眼，提高警惕，要注意是否是本人支付。2、遇有陌生人提出转账、换钱等要求时，不要盲目轻信。3、一旦发现受骗，应保留转账记录及相关证据立即报警。
