这四家“信托”，被取缔！

财富 2024-11-28 16:31 北京

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11月28日，海南金融监管局发布公告称，依法取缔四家非持牌且名称（曾用名）带有信托字样的公司。

海南金融监管局称，近期，核查发现慧聚国际信托（海南）有限公司、中旺国际信托（海南）有限公司、国开国际信托（海南）有限公司及统一社会信用代码为91460000MADBGLED0G（曾用名：瑞宝国际信托（海南）有限公司）等市场主体未经国务院银行业监督管理机构批准，未取得国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、《信托公司管理办法》第七条等相关规定。

公告显示，现依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条、《信托公司管理办法》第五十八条对上述涉事主体予以取缔。

图片来源：国家金融监督管理总局网站

记者注意到，上述四家公司名称（曾用名）中均带有“信托”字样。《信托公司管理办法》第七条显示，设立信托公司，应当经中国银行业监督管理委员会批准，并领取金融许可证。未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位和个人不得经营信托业务，任何经营单位不得在其名称中使用“信托公司”字样。法律法规另有规定的除外。

此外，《信托公司管理办法》第五十八条显示，未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立信托公司的，由中国银行业监督管理委员会依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国银行业监督管理委员会没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款。

2018年，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会。2023年，国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建。

目前，全国信托公司共计超60家。中国信托业协会最新披露的数据显示，截至二季度末，我国信托资产规模余额已增至27万亿元。其中，信托业资金信托总规模达19.95万亿元，同比增长27.1%。资金信托投向结构已有明显变化，具体来看，投向证券市场的规模为8.34万亿元，占比为41.81%，占比持续提升。

今年以来，信托业监管趋严，一系列窗口指导密集下发，进一步加强了对信托产品的规范性要求，包括非标信托需进行组合投资；强化信托公司与银行理财公司合作业务的合规管理；要求新增固收类产品不再使用摊余成本法估值。

目前，信托业已进入业务调整和风险化解的转型深水区。2023年，信托业务“三分类”新规发布，将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类25个业务品种，对信托业务进行重新分类并提出了相关监管要求，旨在促进各类信托业务规范发展，积极防控风险和巩固乱象治理成果，引领信托业发挥信托制度优势有效创新，丰富信托本源服务供给，摆脱传统发展路径依赖，加快转型。

在商业模式调整背景下，探索差异化转型路径成为各家信托公司的必然选择。“行业已彻底告别赚‘快钱’的时代，转变为通过专业能力实现规模增长和效益提升。如何实现差异化发展成为必答题。”北方地区某信托公司人士此前向记者表示。

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