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“教科书式”操作,20万保住了!
时事
2024-12-16 17:06
江苏
财务人员守着公司的“钱袋子”
容易成为骗子的觊觎对象
骗子往往会冒充公司“领导”
向公司财务人员提出转账要求
若是你遇到这种情况
会如何应对
真实案例
陈会计上班期间接到陌生电话自称为公司王老板,王老板告知其目前在苏州出差,与客户谈判后需要购置一批原材料,
现在需要支付20万元的定金,要求陈会计立即转账,并通过短信发送收款人信息
。
电话声音确为王老板
,陈会计对陌生来电提出异议,王老板告知目前本人电话存在故障,现使用朋友电话拨打。
为确保付款资金安全
,陈会计告知王老板,
根据公司财务付款规定,需要与其进行人脸识别方可付款;
王老板使用朋友微信添加陈会计微信后,进行视频通话,王老板通过视频再次向陈会计下发付款指令。
视频确认为王老板无误
,细心的陈会计拨打王老板的电话,确实为通话故障。
陈会计通过网银操作付款时,
想起王老板曾经与其约定紧急付款事项必须提供付款指令
,虽确认电话视频为老板无误,但对王老板电话突然故障使用他人手机联系,陈会计心存疑虑,他
再次联系王老板,要求其提供紧急付款指令
,此时,
“王老板”告知已不记得紧急付款指令,已确认本人了,无需提供付款指令要求陈会计立即付款。
得知陈会计拒绝付款时恼羞成怒恐吓将对其进行处罚,老板的异常反应更是引起陈会计的警惕,
再次拨打老板本人电话,终于接通,确认此“王老板”非彼“王老板”,成功挽回公司损失
。
AI技术快速发展
变成诈骗分子的利器
犯
罪嫌疑人掌握AI换脸和声音模仿技术
利用高科技手段
冒充熟人作案
令人防不胜防
警方支招
如果老板在外出差,无法与单位会计见面核实,
可以与会计提前、当面约定一个独立的、秘密的支付口令,比如:一串数字、一句问答等
,这样在外遇到紧急情况时,老板和会计双方就可以根据此支付口令来识别真假。
诈骗套路
1、
骗子以各种手段收集企业老总和财务人员信息后,通过微信、QQ、钉钉等方式添加财务人员(受害人)好友。
2、
添加好友后,骗子将其QQ、微信号克隆为老总的QQ、微信号(头像、昵称等相同),拉被害人进新建的群聊,群里除了受害人外,其他人都是骗子伪装的。
3、
进群后,骗子以支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由,指令财务人员向指定账户转账汇款,从而实施诈骗。
温馨提醒
1、
遇到自称熟人、领导
,通过短信、微信、QQ、钉钉等方式添加好友,并
要求转账汇款时一定要提高警惕,务必致电或当面核实身份、信息的真实性,避免被骗
。
2、
企业应建立健全并严格执行财务规章制度
,确保转账汇款之前履行核实程序。在转账环节中,应增加企业负责人手机验证码、双人U盾等验证环节,避免一个人同时掌握U盾及密码。
3、
请勿点击不明链接或扫描陌生二维码下载App
,更不要轻易填写银行卡号、验证码、密码等个人信息。
4、
遇可疑情形,可拨打110报警或拨打96110咨询
。
来源
:
吴中意识防
编辑:小吉
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