凡是长期网赌的都被冻过卡，轻则3天，重则6个月起步，被风控更是家常便饭了。
有的赌客为规避“网赌冻卡”，学会了使用币圈交易所买卖币上下分，以为从此能告别冻卡，却殊不知，交易所也有黑资也会冻卡。
不仅如此，就连充提币还要被交易所风控，搞不好从台子里提的币就被限制了。一两次充提的还好，多次操作的绝对会中招。
网赌台子的充提币地址大多都是“风险地址”，与之发生交易，会触发交易所风控模型，这相当于银行的风控。
这类文章天机之前写过，多次劝阻网赌使用交易所，但总有新粉丝中招。
分享个案例！
昨日一老哥联系天机，说交易所账号被风控了，里面还有4W，很急。
天机一看，就知道和“风险地址”交易了，老哥承认从网赌台子提币到交易所。
与之前案例不同的是，老哥账户不仅限制提币，还限制C2C买卖币！
刚开始天机还以为他是C2C取消订单次数多了被限制，但仔细一看不对，老哥是风控不是“当日不可交易”。
一般和风险地址交易，交易所只是限制提币，现在还限制C2C买卖币，那说明老哥还触发了“帮别人买币”反X钱风控模型。
在交易所看来，频繁买币提到外站，多次和风险地址交易，符合“帮别人买U洗钱”行为。
老哥联系客服，得知被“永久冻结C2C交易权限”！
账号是废了，现在就是看怎样把币提出来了。
通过和客服交涉，需要15天后才有审核后的结果。
这就很严重了，一般的风控是第二天就有结果，审核经理和用户联系，用户需提交链上充提币地址，交易记录，交易对手的信息和聊天记录，或平台地址，以此来证明自己没有违法行为，方能解触限制风控。
老哥这，直接是15天后才有审核结果，说明风控部门专人介入，先对其交易对手链上侦查追踪，在分析老哥行为轨迹是否存在违法行为，然后才需要老哥的材料进行佐证。
已不是简单的提交材料证明一下即可解除了。
老哥慌了，想报警举报交易所！
哈哈，天机明知不现实，还是建议他报警。
先不说交易所在海外，想通过报警拿回损失有很大的阻碍，即使联系上了，交易所也会配合叔叔说明情况。而事实情况是，老哥的充提币行为有违法的可能，交易所依照正常规则进行风控，保护其他用户合法权益，这也是对犯罪分子一种打压。
币圈不是法外之地，交易所有责任配合叔叔打击网络犯罪，很正常的操作流程，没有违背任何法律法规。
“想报警”也是老哥的无奈之言，4万块钱对普通家庭来说真不少了。何况还是赌客的4W，这钱说不定是用来还贷款，家庭生活开支必要的钱。
天机不会阻止老哥报警，人都是不见棺材不落泪，不到黄河不死心；碰得头破血流，才悔不当初。
躲过了狗庄收割，好不容易回点血，却没躲过交易所风控。
呜呜。
术业有专攻，解封找天机。
天机这边承接各个交易所账户解除限制的业务，收费很贵，没办法，天机这边也有成本，维护关系，专业技术和经验哪一个都要花钱。在问个路都要递根烟的社会，白嫖得不到答案，解决不了问题。
尊重他人的知识和经验，付费是解决问题最高效的途径。
交易所账户没币的就算了，换个交易所使用吧。天机提醒，当你在某个交易所实名的账号被风控了，请不要再使用该交易所，新账号也可能被再次风控，限制你提币。
以前网赌用RMB，现在大多数赌客都使用虚拟币。每年通过虚拟币变现的赌资都是很大体量的，千亿肯定是有的。
这么多资金流到境外，总有一天，叔叔会要求交易所配合办理网赌专案，追缴赌资的。到那时，在交易所买卖币的赌客会被一一清算。
交易所和网赌平台同名，和涉赌的虚拟币地址有过交易的，都可能被清算。
别不信，说什么虚拟币去中心化，只要你的币在交易所，那就是受监管的。在侦办涉币类网络犯罪中，交易所就是银行的角色，是叔叔的后花园。
只要叔叔需要，交易所都会乖乖配合提交违法人员的数据。
使用虚拟币并不安全。
不要再网赌了，把账户里现有的提到去中心化虚拟币钱包，找个靠谱的承兑商变现了，能回点血就回点，之前输的要认。
把贷款还还，跟家人坦白，共同面对，重新活回人吧。
从小喜欢在牛粪上放鞭炮；小学没毕业，性格暴躁，反人性，拥有0.000001个比特币。
吾非君子，但心存良知；
明知江湖险恶，依然赤诚而行。
