都知道交易所卖U会冻卡，
却很少有人知道交易所冻卡都有哪些原因？
可能你冻卡只中了其中一个。
网上很少有人写有关的全面文章，外面那些张口闭口“OTC”的解卡团队根本就没有币商经验，全是道听途说，只知道币商是买卖币的，更深的东西就不知道了。
只有做过交易所币商，才有话语权。
天机作为交易所早期币商，当时团队几十人，服务过上万客户，不过在2020年急流勇退了。
天机比币商更懂解卡，比解卡团队更懂币商。
那好，今天就来讲讲交易所冻卡都有哪些套路？
可分为两类：
白币商收到黑资，导致你被冻卡。
黑币商专业洗白，导致你被冻卡。
遇到白币商，算你运气好，经过币商一手，你冻卡最多二级涉案。
要搞清冻卡缘由，就要了解币商行业，币商是直接面对风险的角色，他一旦中招，就会牵连到卖币的你。
币商会遇到哪些套路呢？
一、虚假流水截图视频。
每笔卖币订单，币商都会严格审核对方流水。
然而有些灰产人员为了买币洗白黑资，会P假图假视频欺骗币商，P图这玩意很简单，有专业的APP，新手币商一不小心就会中招。
这种就是纯纯黑资了，收到必冻卡，起步就是二手黑资。
币商二级，你三级，哥俩一块司法冻结。
二、现金存款套路。
现在币商审核严，洗白的很难在交易所买到币，就会忽悠币商说，这边愿意现金给你存款转账，新手币商一听“现金”，以为很安全，接受交易。
殊不知现金转账等于一手黑资！
什么人买U会愿意现金转账给你呢？
只有两种人，一种是专门洗黑资的，这种人在交易所根本买不到了U，所以才不会嫌麻烦。另一种就是电诈案的“受害者”，受害者按照骗子的指引现金转账找你买U。当受害者发现自己被骗后，会直接报警说把钱转给了你，而你就是纯纯的一手黑资！
正常人买U不会费尽到银行给你现金转账的。
由于币商没有经验，导致卖币的你二级涉案。
三、电诈受害者被骗。
币商最怕的就是这种！
一旦遇到，直接一级涉案，金融瘫痪。
电诈分子编造个“谎言”，需要用U来做结算，受害者信以为真，在交易所买了U，转给了骗子，后面发现被骗，报警说在某平台（交易所）把钱打给了某某（币商）。
受害者以为币商和骗子是一伙的。
叔叔受理立案，一键冻结币商卡号，又发现币商把钱打给了你，再一连串冻结。
币商一级，你二级。
四、传销资金盘项目。
这种对币商的伤害也是极大的，而且是有潜伏期的。
电诈资金一般今天收，明天可能就冻卡。而这种做资金盘项目的，有可能6个月后还会冻卡，因为资金盘6个月后才崩盘，玩家才醒悟被骗。
说实话，做币商不怕专业X钱的坏人，因为通过层层筛选就能解决这块风险，就怕用U做资金盘的老6。
用U做资金盘的人有可能是老师，学生，打工仔，名媛小妹，地摊老板，卖菜奶奶，杀猪老汉……他们的流水非常完美，资金来源非常干净，可一旦他们做的盘子崩盘了，他们就会误以为币商和资金盘操盘手是一伙的，在报警的时候说当初把钱打给了币商。
在交易所卖币现在不冻卡，不代表以后不冻卡。
某年某月某日的早上，你吃给早餐店老板付钱，突然发现卡被冻结，经多方查询，得知是因之前在交易所卖币收到涉案资金导致的。
呜呜……
天机建议，凡是在交易所卖过币的把收款卡取现注销了吧。别懒，此举可能帮你保住卡内余额，
五、多手黑资流转。
这种是最常见易发的，后果也是最轻的。
交易所是个大染缸，鱼龙混杂，什么人都有，交易所里的资金来源也很复杂。100万的黑资在交易所经过多手流转，涉案账户有几百个。
相对有经验的老币商，基本是可以杜绝一二三手的黑资的，流到自己卡里也就4手了，在流到卖币的你手里，也就5手了。
经过多人的流转，就算案发，基本也就3天的止付，到期后会自动解开的。
有的卡主都没发现，就自动解了。
交易所大多数用户都经历过三天止付。
虽然后果不严重，但还是要警惕，不要再交易所卖U，因为就连币商自己都规避不了黑资，自己都冻卡，何况卖币的你呢？
既然交易所买币难，一些专业洗白的灰产人员就自己做币商，角色一换，家财万贯。
黑币商买他人信息，在交易所申请币商，通过高价收U，对刷单量，把权重搞起来，名字起个什么“商行”，小白一看，牛逼，一月几千单，绝对大商家。
很多小白被骗，凡是被骗者皆一级涉案，惨不忍睹。
交易所有一半这样的黑币商。
一、不实名付款。
币商接到订单后，引导用户到自己小号下单，并承诺高一分价格手你的U。
然后联系客户，以各种理由哄骗，用“他人”账户给你打款。这个“他人”多为电诈“受害者”，受害者被骗的金额和你买币的金额都是设定好的。
比如，有受害者要打钱50000，币商接到指令赶紧下一个5万的高价买币订单。
你收到钱后，第二天就发现自己卡被司法冻结了，且一级涉案，联系冻卡叔叔，叔叔要求必须退赔涉案资金，否则挂网逃！呜呜……
这个“他人”账户也可能是卖银行卡的，或者被骗跑分的，卡主收到电诈资金，按照指令由转给在交易所卖币的你。
这种案例太多了，天机曝光过多起。
一定要求币商实名付款。币商账号名字，和给你打款账户名字要相同。
二、对接黑料。
正经做币商不赚钱，只能搞歪门邪道了。
有的币商对接黑料，比如帮助网赌平台X白赌资，用他人账号给交易所卖币用户打款。用户当时不会冻卡，等哪天网赌台子被叔叔端了，用户的卡会被网赌专案冻结。
交易所卖币，被网赌专案冻卡，哈哈。这种案例天机已经遇到了三起。
黑币商不只对接网赌料子，还有色情直播，资金盘等其他灰色资产，反正谈好佣金就开洗呗。
三、引流到场外
有的币商和你交易后，有了联系方式，拉你进群。
获得你的信任，再次交易时，他可能直接把你账号给电诈受害者，或者其他灰色平台，用你账号收款，再把你的U转给上面，完成黑资洗白。
他从上面领取中间利润差价，而你的银行卡大概率会因为收到黑资被司法冻结。
币商审核客户流水，却很少有客户审核币商流水。当你要求对方提供流水，可很大程度避免收到黑资。
正经币商的流水很大，如果对方给你的流水很少，要注意了，可能是“他人”的账号。
还有的币商加你，带你投资做项目的，这种不可信，都是骗子，你投钱进去就会被收割。
最后，天机希望你不会收到黑资，不会遇到骗子。
天机：
从小喜欢在牛粪上放鞭炮；小学没毕业，性格暴躁，反人性，拥有0.000001个比特币。
吾非君子，但心存良知；
明知江湖险恶，依然赤诚而行。
