币圈早过了不受监管的阶段了。
只要你在交易所有任何违法行为，账户资产涉案，交易所会配合叔叔对你账号做出管控。叔叔侦查链上充提记录，就能锁定你，然后发函交易所，获得你真实信息上门按你头。
哪怕你不涉案，交易所的风控系统检测到你和“风险地址”有过异常交易，那也会风控你账户。
轻则需提交证明材料才能解除，重则打入黑名单禁止解除。尤其某易交易所，早几年就传闻被招安了，配合叔叔这块积极的很。
昨日，一粉丝说自己账户被交易所风控了。
天机了解到粉丝是帮别人买U，然后转U到上面人冷钱包地址的。
又是“帮人买U赚钱”，真是无惧无畏啊。
这种不仅收的钱是黑资，上面人给的地址也是风险地址，交易所风控是正常的，想要解除风控，就需提供合法的证明材料来解释你为何与该地址发生交易？对方是什么人？真实信息，和你的关系。
这粉丝怎么证明？说帮人买U？
那不用想了，肯定解不开。
制造假证明材料骗审核经理？
可以一试，毕竟交易所不是叔叔，没必要在他面前实话实说。我们有义务配合叔叔实话实说，没义务配合交易所。但是很难成功，审核经理火眼金睛，每天都面对这些东西，真假一眼就能看出。
天机劝粉丝立即停止帮人买币违法行为，如果账户解不开风控，可以过一段时间，半年一年再和交易所申诉。
好在粉丝被限制账户里的币不多，只有1000U左右。
虚拟币钱包和交易所的区别：
钱包是去中心化的，注册不需要身份证手机号你的任何信息，你的虚拟币资产在链上，没人能动，除非地址涉案，叔叔通过和发币公司（泰达公司）联系，限制你提币。叔叔能冻结你钱包里的币，却不知道这个钱包的主人是谁。
交易所是中心化的，有你的所有实名信息；任何人和机构都有配合叔叔调查取证的义务，哪怕交易所在海外，只要叔叔一份电子协查函，也会乖乖配合，提供用户资料。
所有的链上交易都是有迹可循！
查询一个钱包地址，是没办法进行一个人的身份信息的，但是一个地址，他必须要有交易手续费，比如波场链的TRX，每一个地址在进行第一笔交易的时候，就需要别人转入这个叫TRX的代币。
理论上讲，只要你新建一个地址，把骗来的虚拟币转入到这个地址，一辈子不去动他，是没有人能知道你是谁的，就比如中本聪，账户上海量比特币没人知道他是谁，但是他只要一交易，一流动，就会被大数据分析出来身份。
叔叔们也是这样破案的，你转入的TRX，这个人总有一个流向，是从哪里购买的，不断地溯源追查就能找到这个人，你为什么转TRX给别人，什么方式转的，什么聊天软件商沟通的，不断地追查就能找到这个人。
然后去确定他的身份，区块链是匿名的，但这个特性已经被大数据破解了。
链上追踪、研判，对叔叔来说早就不是什么难事。
所以，不要让你的“钱包地址”和交易所有任何关联。
当你提币到诈骗钱包地址，交易所风控系统是可以检测到的。
这就像你给风险“支付宝”转账，支付宝提醒你可能被骗；你给风险卡号转账，反诈中心致电告诉你防止被骗是一样的逻辑。
币圈不是法外之地，
远离一切非法行为。
“赚快钱”最终结果就是被抓！
从小喜欢在牛粪上放鞭炮；小学没毕业，性格暴躁，反人性，拥有0.000001个比特币。
吾非君子，但心存良知；
明知江湖险恶，依然赤诚而行。
