根据斯媒Ada Derana报道：斯里兰卡刑事调查局下属计算机犯罪调查科（CCID）在科伦坡市内发现了一起大规模网络金融诈骗案。警方逮捕了包括两名主谋在内的59名嫌疑人。警方表示，诈骗分子以外国公民为目标，诈骗金额约为3亿卢比（约100万美元）。
目前已披露的信息如下：韩国驻斯里兰卡大使馆周四报案，称一家名为“Wavetec”的公司，以商业投资为名，诈骗一名韩国公民约3亿卢比。该公司多次以商业投资为由从所述韩国公民处获得约100万美元，之后逃避还款。
随后，CCID发现嫌疑人在科伦坡Havelock Road的豪华公寓，通过互联网诈骗钱财。11月8日下午警方突袭行动，逮捕了57名斯里兰卡国民，其中有23名女性，两人是孕妇。
警方说，这些嫌疑人精通多种语言，其中一些人精通五种以上的语言。
在对嫌疑人进行审讯后，调查人员成功逮捕了该组织负责人：一名来自科伦坡7区的52岁女律师和担任经理职务的40岁男性。被捕员工声称他们受雇从事IT工作，但在入职前只接受了日语、韩语和德语的语言能力测试。
警方发言人尼哈尔·塔尔杜瓦表示：“嫌疑人实施犯罪的场所月租超过900万卢比。公寓的第40层被分隔开，员工被指示避免与他人接触。嫌疑人称对欺诈行为不知情，并表示他们的薪水从5万到60万卢比不等，不了解外国投资者资金流向”。
警方在突击搜查现场时发现电脑系统已被禁用，同时发现了伪造的投资文件。调查人员指出：“Wavetec”是正式注册的公司，这给公司添加了一层合法的外衣，甚至误导了使馆工作人员。
据称，该公司的董事和经理过着奢华的生活，资金来自公司的经营收入。调查人员透露，这两人管理着三个类似的业务，并在突击搜查后迅速关闭了其他场所，并指示员工不要上班。
辩护律师表示，一些被拘留的嫌疑人是新入职的，许多人年龄在25岁以下，甚至还未领到第一笔薪水。
庭审后，科伦坡地方法院裁定将该负责人和经理羁押至11月12日，其他嫌疑人则以每人100万卢比的暂时保释。
