[公安教研]实战案例:网络身份关联与追踪,有哪些案例?

文摘   2024-11-14 20:14   北京  

一、网络安全与犯罪侦查案例

胡某某等人诈骗组织他人偷越国境、偷越国境案

胡某某等人在缅甸佤邦地区成立“兴旺公司”,开发上线“软银集团”App,招揽多个电信网络诈骗犯罪团伙进驻,并统一购买作案工具,雇佣安保人员管理人员出入,形成了一个层级分明、分工明确的电信诈骗犯罪集团。该集团通过“杀猪盘”手段实施诈骗,共诈骗121名被害人2900余万元。同时,胡某某等人还组织他人偷越国境。

网络身份关联与追踪:检察机关在引导公安机关对诈骗犯罪开展侦查取证的同时,加大对关联犯罪的引导侦查力度,全面查清关联犯罪事实。通过侦查,成功关联到全国范围内的被害人,并追查到犯罪集团的组织架构、管理制度和各犯罪嫌疑人地位作用等问题。

高某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得帮助信息网络犯罪活动案

高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,为其转移犯罪资金。该团伙通过收购银行卡、POS机等工具,搭建被骗资金接收、转移通道,帮助上游诈骗团伙实施诈骗。

网络身份关联与追踪:检察机关和公安机关发挥侦诉协作机制,运用大数据平台全面筛查,准确关联到全国范围内300余名被害人。同时,通过梳理第三方交易平台电子数据、审讯同案犯等方式,深挖漏犯,追加起诉多名犯罪人员。

二、隐私保护与个人信息泄露案例

社工库隐私泄露案例

社工库是一个隐匿在黑市中的数据库,能够触及每个人的一切信息。只要有人愿意花钱,就可以通过社工库查询到他人的社交平台注册账户、家庭住址等敏感信息。这些信息大多来自公开报道中的黑客攻击造成的泄漏。

网络身份关联与追踪:在社工库里,只需要知道一个手机号或QQ号等少量信息,就可以通过关联查询获取到个人的所有信息。这种技术升级迭代后,甚至可以通过一张照片借助人脸识别技术追踪到照片中人的身份信息。然而,这种技术的滥用也导致了大量个人隐私的泄露和滥用。

政府官员被定位器跟踪隐私泄露案例

在某些情况下,政府官员等公众人物可能成为隐私泄露的目标。例如,通过安装定位器等手段对其进行跟踪和监视,从而获取其行踪轨迹等敏感信息。

网络身份关联与追踪:虽然这类案例不一定直接涉及网络身份关联与追踪的技术手段,但隐私泄露本身与网络技术的发展和滥用密切相关。通过技术手段获取和滥用个人隐私信息,不仅侵犯了个人隐私权,还可能对国家安全和社会稳定造成威胁。

三、其他相关案例

孙某某帮助信息网络犯罪活动案

在这个案例中,孙某某因出租自己的银行卡给他人用于信息网络犯罪支付结算而被检察机关查处。虽然这个案例主要关注的是信息网络犯罪活动本身,但其中也涉及到了网络身份的关联与追踪问题。例如,检察机关通过调查孙某某的银行账户交易记录等信息,成功关联到了其参与的犯罪活动。

高某某盗窃案

在这个案例中,高某某因沉迷网络游戏而诱发盗窃犯罪。虽然这个案例主要关注的是未成年人沉迷网络游戏的问题,但其中也涉及到了网络身份的关联与追踪问题。例如,公安机关通过调查高某某的游戏账号、交易记录等信息,成功锁定了其犯罪嫌疑。

案例展示了网络身份关联与追踪在网络安全、犯罪侦查、隐私保护等多个领域的应用和挑战。随着网络技术的不断发展,网络身份关联与追踪技术也将继续演进和完善,以更好地应对各种网络安全威胁和挑战。同时,也需要加强相关法律法规的制定和执行力度,确保个人隐私和信息安全得到有效保护。



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