近日,武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室向武汉农商行发来表扬信,对新洲双柳支行工作人员凭借出色的工作能力和尽责的工作态度成功堵截一起异常取款行为,拦截涉诈资金8万元的工作事迹表示充分肯定。
12月30日,某客户来到新洲双柳支行,要求支取卡内8万元大额资金,工作人员随即对该客户的账户进行大额取款风险防控核查,询问客户卡内资金来源、交易对手和取款用途,但客户含糊其辞,出于资金安全考虑,工作人员拒绝了该客户的取款要求,按预案要求及时做好账户管控,并告知附近网点加强防范。
该客户见无法取款,便以向监管部门投诉等理由试图逼迫工作人员答应其取款要求,但工作人员恪守原则,坚守风险底线,向辖区派出所报警说明情况,该客户见状迅速离开网点。后经警方核实,该笔资金疑似涉诈资金,账户已于事件当晚被冻结,8万元资金被成功拦截。
下阶段,新洲支行将进一步加强金融反诈教育,不断提升员工的反诈意识,牢牢守好厅堂开户审核关、柜面取款核查关,持续深化警银协同交流互助机制,为阻断涉诈资金链、守护群众财产安全持续贡献金融力量。