“朋友，优惠充值油卡办理不？
充值4000元可以获得5000元
加油卡充值额度，
充值越多，折扣越大！”
近期
加油卡诈骗案件多发
诈骗分子手段更趋隐匿
利用“低价”“优惠”等方式
吸引大家
进而实施诈骗
甚至利用加油卡进行“洗钱”
面对低价诱惑
大家一定要擦亮眼睛
小心加油卡骗局！
下面和油宝一起了解下
近期加油卡诈骗案例
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“充值加油卡享受9折优惠，不限油品”，此前，一款名为“加油省车主”的App出现在部分手机应用商城中，既能充值加油卡，还另有30%左右的收益，让不少人为之心动。
这款App背后的经营者赵某甲、赵某乙，利用高额返利的方式变相非法募集资金逾1000万元，并通过对公账户“公转私洗钱”。
为逃避监管，掩饰、隐瞒非法募得资金的来源和性质，赵某乙经营A公司期间，利用自己控制经营的B公司对公账户作为过渡，将A公司App平台收到的大部分客户预充值资金先转入B公司对公账户，随后立即由B公司账户转入其私人账户，并提成现金后使用。赵某甲接手公司后，则“依样画瓢”，延续了这种“洗钱”操作。客户的预存款都流进了赵某甲和赵某乙二人的腰包，分期返利的承诺自然无法兑现，资金窟窿越来越大，当客户发现上当受骗后，终于案发。法网恢恢疏而不漏。今年4月，上海浦东新区检察院以涉嫌集资诈骗罪、“洗钱”罪对二人提起公诉。
“加油卡8折出售，多买还能加赠。”涂某在微信朋友圈虚构内部渠道优惠，骗取朋友信任大量下单买卡，以此实施诈骗。
2023年11月，张某试着从凃某处购买了一张800元加油卡，成功获得了一张1000元加油卡。张某便开始向凃某大额购买油卡，然而后期凃某交付给张某的油卡全是空卡。面对张某的一再催问，凃某骗取8800元钱款后直接隐匿，随后，张某报警。经查，凃某还采取同样的犯罪手段骗得彭某16万余元。“凃某通过朋友圈寻找并有效锁定诈骗对象，采取先自行购买足额油卡再按时交付被害人的方法一步步铺路。在取得信任后，以掺假空油卡、交付空油卡、不交付油卡的方式骗取被害人财物。”检察机关审查认为，凃某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。检察官提醒市民，在面对低价诱惑时，应当保持清醒头脑。就算是微信好友，也要提高警惕，增强自我防范意识，避免因一时贪便宜而落入诈骗的圈套。
5月24日，湖北省黄石市公安局开发区铁山区分局宣布，成功侦破湖北省首例利用加油卡等充值渠道，为境外电诈平台“洗钱”的案件，抓获7名嫌疑人，查获涉案加油卡300余张，涉案资金达170万元。目前，7名嫌疑人均被移送起诉。
经查，这是一个利用虚假公户收取诈骗资金，再变现为加油卡进行分销的犯罪团伙。境外诈骗平台将骗来的资金充值到开通的加油卡账户。不法分子利用自己的人脉，联系需要办理加油卡的客户，以低于市场价的方式分销，从而实现资金回笼，将涉诈资金“洗白”。警方提醒，你购买的低价加油卡可能涉嫌“洗钱”，大家不要贪小便宜吃大亏。
2024年9月6日，在黄冈市团风县方高坪镇汽车修理厂门口，一男子自称是某国有石油公司的员工，手中有张余额为4960元的加油卡急需找人套现，现可2500元低价出售，修理厂老板赵某某心动不已。二人商议后，赵某某驾驶一辆面包车载着男子来到附近的一家某国有石油公司的加油站，男子当面将手中的加油卡插入加油机内，余额显示的确为4960元。此时，男子提出不能通过手机转账的要求，故赵某某又开车载其来到一家小超市换取现金。赵某某下车离开后，男子见加油卡被随意放在驾驶台上，他利用空档趁机将身上提前准备好的一张一模一样的无余额加油卡与此卡进行调包。然而，回到车上的赵某某并未察觉任何异样，便将2500元交给男子后完成了交易。9月13日，就在赵某某满心欢喜准备用加油卡加油时，竟然被告知卡内无余额，时隔一个星期才发现自己被骗，赶忙到方高坪派出所报警。9月26日，经过摸排蹲守，民警在蕲春县漕河镇将嫌疑人游某某抓获。目前，违法嫌疑人游某某已被公安机关依法给予行政拘留的处罚。
昆仑加油卡线下加油站充值渠道：中国石油昆仑加油卡发卡充值网点、中国石油加油站便利店内加油卡自助服务终端。
昆仑加油卡全国性互联网充值渠道：中国石油昆仑加油卡网上服务平台（https://www.kunlunjyk.com与www.95504.net）、中油好客e站App、中油好客e站微信小程序、中油好客e站支付宝小程序、昆仑银行App—加油—加油卡充值、昆仑信用卡App—服务—加油卡。
区域性加油卡互联网充值合作渠道：“翼支付贵州”微信公众号-我的翼支付-加油充值栏目（仅限贵州，不含卡号以7开头的加油卡）、中国建设银行App-龙支付-生活服务-中油龙卡服务（仅限云南中油龙卡，不含卡号以7开头的加油卡）。
除上述充值渠道外，中国石油未向其他网站、网页授权加油卡充值业务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，请通过以上中国石油正规充值渠道办理昆仑加油卡充值业务的用户提供真实身份信息，并进行支付和充值账户的实名一致性验证。单位客户在使用网上银联转账充值时，转账开户名称应与加油卡账户名称一致；在中国石油昆仑加油卡发卡充值网点充值时，应持有加盖加油卡账户开户单位公章的授权委托书，不可为其他账户代充值。对于涉案及涉嫌诈骗、“洗钱”的异常账户，我们将依法配合国家反诈中心等平台部门进行资金冻结。
编辑 | 宋清海
素材来源 | 长沙晚报掌上长沙、浦东检察、楚天都市报
责编 | 姜娟娟
审核 | 马莹莹
