首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

全文｜《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

政务 2024-11-27 18:02 陕西

点击蓝字关注我们

2024年12月1日

由公安部会同

国家发展和改革委员会

工业和信息化部

中国人民银行联合印发的

《电信网络诈骗及其

关联违法犯罪联合惩戒办法》

正式施行

一部动画带你读懂

电信网络诈骗及其关联违法犯罪

联合惩戒办法

第一条 为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。

第二条 联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。

第三条 本办法规定的惩戒对象包括：

（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；

（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；

2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；

3.向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等，或者提供实名核验帮助的；

4.假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等的；

具有前三种情形之一，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。

第四条 惩戒对象为单位的，可以同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员实施惩戒。

第五条 惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

第六条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外；

（二）停止惩戒对象名下支付账户业务，支付账户余额向本人同名银行账户转账除外；

（三）暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第（一）项要求。

第七条 电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务；

（二）限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务；

（三）不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口，存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务；

以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险，具体惩戒范围由公安机关会同行业主管部门认定。在惩戒期内，惩戒对象在收到公安机关惩戒通知后十个工作日内可申请保留一张名下非涉案电话卡。

第八条 信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实：

（一）将有关惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”网站对严重失信主体信息进行公示；

（二）将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库。

第九条 对惩戒对象实行分级惩戒：

（一）实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用本办法第六条至第八条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；

（二）经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本办法第六条、第七条及第八条第（二）项规定的惩戒措施，惩戒期限为二年。

第十条 被判处有期徒刑、拘役的惩戒对象，惩戒期限自有期徒刑、拘役执行完毕之日起计算，惩戒措施效力当然施用于有期徒刑、拘役执行期间。被判处管制或者宣告缓刑的惩戒对象，惩戒期限自判决生效之日起计算。

经设区的市级公安机关认定的，惩戒期限自认定之日起计算。

惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的，惩戒期限累计执行，但连续执行期限不得超过五年。

惩戒到期后自动解除，有关惩戒对象自动移出“电信网络诈骗”严重失信主体名单。

第十一条 县级公安机关在办理电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件时，应当及时掌握对犯罪嫌疑人、被告人移送起诉、审判的情况，对符合本办法第三条规定的，及时呈报设区的市级以上公安机关审核。

设区的市级以上公安机关审核认定后，出具联合惩戒对象信息报送表，注明惩戒措施及期限、申诉渠道等信息，层报公安部。公安部将联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

第十二条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关惩戒对象相关信息后十个工作日内落实惩戒措施并及时反馈结果。

第十三条 作出惩戒对象认定的公安机关应当在有关部门落实惩戒措施前，采取当面或者邮寄等方式，将惩戒的事由依据、惩戒期限、惩戒措施、依法享有申诉的权利及申诉渠道等内容书面告知被惩戒对象。

第十四条 惩戒对象对惩戒认定有异议的，或者相关惩戒措施到期未解除的，可以通过当面、电话、书面等方式向作出认定的公安机关申诉。

公安机关收到申诉后，应当在三个工作日内一次性告知申诉人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五个工作日内完成核查工作，向申诉人书面反馈核查结果，对于不予解除惩戒措施的应当说明理由。

第十五条 对于经过核查，发现原惩戒认定确有错误的，经设区的市级以上公安机关审核认定后，及时出具解除联合惩戒对象信息报送表，层报公安部。公安部将解除联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

对于因惩戒认定错误给原被惩戒对象造成损害的，应当依法追究相关责任。

第十六条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关解除惩戒对象相关信息后十个工作日内解除惩戒措施并及时反馈结果。

第十七条 直辖市的区县公安机关适用本办法中设区的市级公安机关的相关规定。

本办法中“以上”，均包含本级、本数。

第十八条 本办法自2024年12月1日起施行。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行前，实施本办法第三条所列行为的，不适用本办法。

声明：本文来源“公安部刑侦局”，转载自“湖南高院”“最高人民法院司法案例研究院”微信公众号，在此致谢！

微信公众号丨dingbianfayuan

新浪微博丨@定边法院

点击 ↓↓↓ 进入定边县人民法院公众号

持续关注！↓ ↓ ↓

定边县人民法院

定边县人民法院重大信息官方发布，新闻咨询平台，敬请广大市民关注支持！

最新文章

回眸2024，定边法院年度盘点（四）

回眸2024，定边法院年度盘点（三）

媒体聚焦 | 《西部法治报》定边法院白泥井法庭践行新时代“枫桥经验” 既解“法结”又解“心结”

定边法院悬赏执行公告（2024年第12批）

回眸2024，定边法院年度盘点（二）

喜报！定边法院1篇调研成果获全省法院二等奖

今日冬至丨冬至法在温暖久久

定边法院开展党组理论学习中心组(扩大)第十六次集中学习研讨会议

《义勇军进行曲》写入宪法背后的故事

回眸2024，定边法院年度盘点（一）

下班途中接外孙放学发生交通事故，算工伤吗？

警惕！机关单位采购或委托涉密业务须谨防泄密

转租房屋内空调自燃引发火灾造成财产损害的责任认定

一个电话20万元没了！这个套路要警惕→

撞了网约车，停运损失要不要赔？

流感≠感冒！“流感季”来袭，这份预防指南请收好

国家公祭日：87年，以国之名，悼我同胞！

网约车改为线下交易，出事故后受伤乘客起诉司机等索赔，法院判了！

非法拍摄军事禁区，判了！

定边法院执行局召开执行工作推进会

“好意同乘”致搭乘人受伤，驾驶人如何承担责任？

从严惩治！最高人民法院发布依法惩治非法生产、销售、使用窃听、窃照设备犯罪典型案例

借条金额与实际借款金额不一致，法院如何认定？

锦旗+1！“诚心”的感谢送给“用心”的定边法院人

“和和气气”调解却双双获刑，这背后的真相是......

偷盗后“完璧归赵”，还承担法律责任吗？

司法救助传递法治温度

宪法宣传“赶大集” 法治观念入民心

定边法院召开党组理论学习中心组集体学习传达学习韩德洋院长来榆调研讲话精神

定边法院悬赏执行公告（2024年第11批）

定边法院参加 “宪法宣传周”集中法治宣传活动

宪法与你我同行，法治为生活添彩

宪法宣传周丨宪法如何守护我们一生

最高人民法院发布继承纠纷典型案例（第一批）

警惕“杀鱼盘”陷阱，守护未成年人安全

防范电信诈骗！快来查查你名下有几张电话卡

媒体聚焦｜西部法治报报道定边法院打造“枫桥式人民法庭”工作经验

电瓶车入户充电起火致2名邻居身亡，法院判了！

定边法院悬赏执行公告（2024年第10批）

骑车被行人挎包带勾住致重伤，索赔25万余元，法院判了！

二手车买卖起纠纷及时调解促和谐

法答网精选答问（第十二批）——组织、领导传销活动罪专题

43位英烈，到家了！

定边法院执行局召开业务学习会

全文｜《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

赢麻了！法院调解让兄弟十年纷争落幕

最高法与全国妇联联合发布反家庭暴力犯罪典型案例

没收到货的网购订单竟“悄悄”交易成功了，买家如何维权？

重拳出击打击拒执罪，凝聚合力破解执行难——定边法院联合县检察院、县公安局召开拒执罪案件座谈会

定边法院悬赏执行公告（2024年第9批）

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉