OFAC针对伊朗导弹和无人机采购的促进者实施制裁,含C个人和实体

文摘   2024-07-31 08:03   美国  

当地时间7月30日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对位于伊朗、中国(含香港)的五名个人和七个实体实施制裁,他们代表伊朗国防部和武装部队后勤部(MODAFL)的下属机构进行采购。今天被指定的个人和实体采购了各种零部件,包括加速度计和陀螺仪。伊朗获取关键的导弹和无人机(UAV)零部件继续使其能够向中东的代理人和俄罗斯扩散武器装备/系统。

今天的行动的依据是行政令(E.O.)13382,该行政令针对大规模杀伤性武器(WMD)及其运载工具的扩散者。美国国务院于2007年10月25日根据E.O. 13382指定了MODAFL,与伊朗的弹道导弹计划有关。

https://ofac.treasury.gov/media/5556/download?inline

被制裁的个人包括(含中国香港个人 1 ):

  1. ABDOLLAHI, Mohammad(别名 RICHTER, Aurik)

  • 地点:伊朗伊斯法罕

  • 出生日期:1992年9月18日

  • 出生地:伊朗伊斯法罕

  • 国籍:伊朗

  • 附加制裁信息:受次级制裁

  • 性别:男

  • [NPWMD] [IFSR](与 ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO. 有关联)

  • HASHEMI, Sayyed Ali Seraj(别名 HASHEMI, Ali; SERAJHASHEMI, Seyed Ali)

    • 地点:中国;伊朗

    • 出生日期:1976年9月5日

    • 国籍:伊朗

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 性别:男

    • 身份证号码:0452521629(伊朗)

    • [NPWMD] [IFSR](与 BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD 有关联)

  • JAVAR, Saeed Hamidi(别名 JOVAR, Said Hamidi)

    • 地点:伊朗德黑兰

    • 出生日期:1983年9月16日

    • 国籍:伊朗

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 性别:男

    • 护照号码:F24341979(伊朗),有效期至2017年5月27日

    • 身份证号码:0063519445(伊朗)

    • [NPWMD] [IFSR](与 BEIJING SHINY NIGHTS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD 有关联)

  • SORBANI, Ezzatullah Ghasemian(别名 GASEMIAN, Ezzatollah; SORBONI, Ezzatollah Ghasemian; SURBENI, Ezzatollah Ghasemian)

    • 地点:伊朗德黑兰

    • 出生日期:1967年2月1日

    • 国籍:伊朗

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 性别:男

    • 身份证号码:2090512385(伊朗)

    • [NPWMD] [IFSR](与 AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY 有关联)

  • TONG, Thomas Ho Ming

    • 地点:中国香港

    • 出生日期:1971年11月19日

    • 出生地:中国香港

    • 国籍:中国

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 性别:男

    • 护照号码:HA0872080(香港)

    • [NPWMD] [IFSR](与 ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO. 有关联)

    被制裁的实体包括:

    中国香港3家、深圳2家、香港+深圳1家

    除香港BRIGHT SHORE INC LIMITED外,均明确

    次级制裁

    1. AZMOON PAJOHAN HESGAR LIMITED LIABILITY COMPANY

    • 别名:AZMOUN PAZOHAN HESGAR; AZMUN PEZHUHAN HESGAR CO

    • 地址:伊朗德黑兰,Esteghlal Town (Jadeh Makhsos), Amir Sarlashgar Hossein Lashgari Highway, Twenty-Seventh St, No. 265, Ground Floor

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2011年6月22日

    • 国家身份证号码:10320581166(伊朗)

    • 注册号码:407278(伊朗)

    • [NPWMD] [IFSR](与 MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS 有关联)

  • BRIGHT SHORE INC LIMITED

    • 地址:中国香港九龙,Hung Hom Commercial Centre, Ma Tau Wai Road 37-39, 10/F, Block B, Room 1004; Pearl Oriental Tower, Nathan Road 225, 7/F

    • 成立日期:2018年5月9日

    • 公司编号:2692320(香港)

    • 商业登记号码:69335785(香港)

    • [NPWMD](与 TONG, Thomas Ho Ming 有关联)

  • BTW INTERNATIONAL LIMITED

    • 地址:中国香港,Lucky Centre, 15/F, Flat 1512

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2022年1月26日

    • 公司编号:3124719(香港)

    • 商业登记号码:73761413(香港)

    • [NPWMD] [IFSR](与 ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO. 有关联)

  • BUY BEST ELECTRONIC PARS COMPANY

    • 别名:KHARID-E BARTAR ELECTRONIC PARS; "BUY BEST ELECTRONIC"

    • 地址:伊朗德黑兰,Marvdasht St, Sadeqiyeh Square, Shahid Ayatollah Ashrafi Esfahani Highway; 深圳福田区中航路国利大厦1201室

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2009年10月20日

    • 国家身份证号码:10104073089(伊朗)

    • 注册号码:358871(伊朗)

    • [NPWMD] [IFSR](与 JAVAR, Saeed Hamidi 有关联)

  • CLOUD ELEMENT COMPANY LIMITED

    • 地点:中国香港九龙

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2021年1月25日

    • 公司编号:3014512(香港)

    • 商业登记号码:72602997(香港)

    • [NPWMD] [IFSR](与 ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO. 有关联)

  • SHENZHEN RION TECHNOLOGY CO., LTD.

    2021 年 12 月,美国商务部将SHENZHEN RION列入BIS 实体名单,原因是该公司参与了一个网络,该网络用于供应或试图向伊朗供应原产于美国的物品

    • 别名:RION TECHNOLOGY

    • 地址:中国广东深圳宝安区福永街道大洋开发区福安工业城第二期厂房1号楼4楼;中国广东深圳宝安区福永街道大洋路90号

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2008年4月24日

    • 统一社会信用代码:914403006748114670(中国)

    • [NPWMD] [IFSR](与 MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS 有关联)

  • TAS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

    • 别名:TAS TECHNOLOGY CO., LIMITED

    • 地址:中国香港葵涌,Kwai Cheong Road 26-38,Hover Industrial Building 23/F, Block A, Room 6;中国广东深圳宝安区西乡街道兴业路旭生研发大厦6楼610室

    • 附加制裁信息:受次级制裁

    • 成立日期:2010年1月26日

    • 公司编号:1415623(香港)

    • [NPWMD] [IFSR](与 ELECTRO OPTIC SAIRAN INDUSTRIES CO. 有关联)



    Press Releases新闻稿链接:

    https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2510

    E.O. 13382:

    https://ofac.treasury.gov/media/5556/download?inline


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