华新报欧浪新闻9日消息（记者/秋白）经过超过两年的搜捕，西班牙国家警察在瓦伦西亚逮捕了一名38岁的罗马尼亚籍男子。据悉，这名男子涉嫌使用55个虚假身份，通过多种网络诈骗手段骗取超过270万欧元，目前已被押送至看守所等待审判。
据警方调查，这名男子自2018年以来，通过以下几种方式实施大规模诈骗：假冒公司高管指令转账、拦截双方通信以获取敏感信息、虚假假期租赁以及出售不存在的商品。
案件调查始于2022年初，警方在一起CEO诈骗案件中发现，受害者收到一封伪装成合作公司发来的虚假邮件后，将一笔款项转入了嫌疑人提供的账户。通过追踪账户信息，警方发现嫌疑人提供的瓦伦西亚地址为虚假信息，而其取款行为发生在瓦伦西亚及周边地区的多家银行自动取款机上。
随着调查深入，全国其他地区的警方也纷纷请求协助，寻找一名涉嫌利用虚假身份实施多起诈骗的犯罪嫌疑人。经过分析，警方确认嫌疑人使用55个虚假身份，分别来自丹麦、捷克共和国、斯洛伐克和斯洛文尼亚，并开设了364个银行账户。
尽管嫌疑人频繁更换住所，警方最终在其租住的一间房间外将其逮捕。当时，他正准备与伴侣离开住所。警方在现场查获了五部手机、四本护照（分别来自波兰、斯洛伐克、捷克共和国和丹麦）、四份欧盟公民证书以及两张罗马尼亚身份证，均为不同姓名的伪造证件。
警方确认，该男子的诈骗活动涉及全国范围以及国际层面。其开设的银行账户和使用的假身份遍及多个国家，显示其犯罪网络的复杂性和规模。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
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