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洗钱犯罪最初紧密依附于毒品、有组织犯罪、腐败犯罪等上游犯罪。然而，随着时代的发展，洗钱犯罪逐渐从依附于上游犯罪的单一属性中脱离出来，升级为非传统性安全中的突出问题，具有自己独立的属性。洗钱活动不断向非银行机构“外溢”，并通过小额、多批次、多名目的方式进行。此外，随着科技的发展，虚拟货币等新产品、新业务以及新技术、新渠道被不法分子所滥用，洗钱、恐怖融资日趋全球化、网络化、智能化和复杂化。国际社会反洗钱理念发生急剧转变，开始调整传统的反洗钱策略，在原有的反洗钱基础上增加反恐怖融资内容。同时，各国政府和国际组织加强合作，共同打击洗钱犯罪。
2007年，《中华人民共和国反洗钱法》正式施行。2021年6月1日，中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。
修订草案将个人、单位、企业和特定非金融机构纳入反洗钱的义务主体中，改变监管义务主体单一的情况，有助于监测和遏制各种形式的洗钱活动。修订草案规定了境内金融机构配合阻断外国法律与措施不当域外适用的义务，要求向国务院有关金融监督管理机构报告批准，以保护本国利益。修订草案完善了“受益所有人”规则，提高了反洗钱工作的针对性和有效性。
中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等九部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并严格禁止和依法取缔相关非法金融活动。各级检察机关积极履职创新开展反洗钱工作，积累形成许多行之有效的经验做法，如“一案双查”意识、洗钱案件“三必三有”工作法等。
公安机关加大对利用虚拟货币洗钱犯罪的打击力度，成功破获多起相关案件，如北京警方破获的涉案金额超过8亿元的地下钱庄案、福州警方打掉的一利用虚拟币洗钱团伙等。人民法院切实加强反洗钱工作，加强与相关部门的协同配合，依法惩治洗钱犯罪。同时，人民法院还加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币等洗钱犯罪的打击力度。
近年来，中国对洗钱罪的打击力度不断加大。据最高检公开数据，2023年1月至11月，全国检察机关起诉洗钱犯罪人数同比上升16.6%。反洗钱工作取得了重要阶段性成效，有效遏制了洗钱犯罪的蔓延势头。
随着科技的不断进步和洗钱手段的不断翻新，反洗钱工作仍面临严峻挑战。因此，需要持续加强立法与监管、执法与司法等方面的合作与协调。同时，还需要加强国际合作与交流，共同应对跨国洗钱犯罪等全球性挑战。
利用虚拟货币洗钱犯罪的综合治理是一个不断发展和完善的过程。通过加强立法与监管、执法与司法等方面的合作与协调以及国际合作与交流等措施的实施，中国已经取得了显著成效并将继续努力应对未来的挑战。
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