华裔女子诈骗同胞2700万美金，
投资者该如何避免EB-5投资移民的骗局？
近日，美国的两名华裔将自己扮成了精英阶层，利用与美国前总统川普的几张合影，10年间诈骗了150多名同胞，诈骗金额高达2700万美金的新闻登上了热搜。
一开始，这两名华裔计划在纽约附近建设一个中国文化的主题游乐园，但被当地官员拒绝后，他们又想到建造一个营利性大学的投资项目。他们向投资者承诺，交50万美金的投资就能保证获得绿卡，并且有巨额投资回报以及与时任总统川普等政客亲密互动的机会。
当然，这些都只是他们吸引投资的手段而已，事实上从没有真正兑现过。根据检察官出示的法庭文件显示，早在2017年，他们就知道投资项目没有获得当地政府的批准，但却隐瞒了真相，继续告诉投资者项目是成功的。作为骗局的一部分，他们还制作了宣传项目的广告牌，聘请承包商进行建筑设计，并向投资者展示从其他在建项目中拍摄的工地照片，误导投资者相信项目是有可能完成的。
截至 2022 年 7 月，该项目共获得了超过 150 名投资者至少 2700 万美元的投资，其中有约 1650 万美元来自EB-5 投资者。这些EB-5投资人被美国移民局以项目不可信为由拒绝了绿卡的申请，投资的钱也被骗子们挥霍一空。
一直以来，通过投资EB-5区域中心移民是华人比较喜欢的移民方式之一，只要找到一个合适的投资项目，不但能够拿到美国的绿卡，还能有稳定的投资回报。对于想要通过EB-5投资移民的人而言，最重要的是要找到一个好的开发商来保证投资项目过硬，在移民申请时才能更加的顺利。那么作为投资者，选择项目时该注意什么，最近美国政府又有什么新的措施来避免大家陷入EB-5投资的骗局呢？
首先，从投资者的角度来看，如果有可能的话最好来美国实地考察一下投资的项目。如果没有时间亲自来美国，最好也要想办法通过在美国的朋友调查一下项目开发商的背景，因为开发项目的人很重要，只有了解他们的背景，以及有没有开发成功的项目经验才能相信项目的可行性和真实性。千万不要只听信开发商在中国招商会上广告就贸然的投资，那样很容易陷入骗局。
而且美国与中国的环境不同，投资者不要相信所谓的美国政府背景。在美国，普通人是可以给政客或者他的竞选团队捐款的，只要捐赠到一定的金额就有出席筹款宴会并与政客们合影的机会，这样的合影并不能代表他们之间的关系有多好，其实只是政客们募集竞选资金的一个途径而已。
其次，今年美国政府也出台了有效的法案来防治EB-5投资骗局。3月，美国国会通过了《2022年EB-5改革与诚信法案》(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022)。5月，美国移民局更新了EB-5关于区域中心的表格：I-956和I-956-H。这些措施的出台将转变整个EB-5投资的格局，申请区域中心项目将变得更加的困难，但这对投资者而言却是好事。
新的 I-956 和 I-956 H 表格包含一系列关于区域中心投资的管理者、运营者、或是所有者的诚信和背景证明，以及详细的个人信息要求。这些认证信息将由移民局审查，并要求区域中心的申请人录入指纹信息。移民局将与其他政府机构一起使用指纹信息对参与区域中心所有权或日常运营的每个人进行背景和犯罪记录调查。同时，区域中心和相关实体还需要提供有关其标准操作程序、确保证券法合规性的协议、以及对投资者资金支付和使用的内部监控等信息。
移民局推出新表格整合诚信措施就是为了防止 EB-5 区域中心计划中的欺诈行为，并增强投资者对投资计划的信心。这些措施的出台既保护了投资者的利益，也保护了美国政府的信誉。相信未来，通过有效的防治措施，EB-5诈骗案件会越来越少。投资者们也要擦亮自己眼睛，谨慎地选择投资项目。
REF:
https://www.163.com/dy/article/HCMQFQEU05188DJH.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/07/19/new-york-fraud-chinese-investors-trump/
华明胜律师事务所在圣盖博山谷（San Gabriel Valley）以及多地设有办事处，欢迎您的光临。现在就拨打电话626-784-4878，我们的专业律师即可为您提供免费的专业咨询！
如果您还有什么疑问，可以联系我们进行免费的咨询，我们有专业的律师可以帮您解决问题。
更多相关资讯，请扫下方二维码
关注我们的微信公众号：
@华明胜美国法律咨询
往期精彩内容
