据FOX 12月16日报道 近日，芝加哥的一名联邦法官判处一名中国公民10年监禁，罪名是为墨西哥贩毒集团洗钱高达6200万美元。
调查显示，2016年至2018年间，潘海平（Haiping Pan，音译）与同伙合作，每月为贩毒组织洗钱高达300万美元。他们在芝加哥、纽约和洛杉矶等城市秘密收取现金，并通过复杂的货币兑换体系，在美国、中国和墨西哥之间转移资金。
作为这一跨国洗钱网络的核心人物，潘海平利用其金融专业知识和与墨西哥贩毒集团的联系，通过全球范围内的企业和银行系统秘密转移毒资。这些非法所得最终被送回墨西哥，流入贩毒集团的手中。
整个洗钱行动中，潘海平及其同伙每周安排一到两次现金接收，每次金额在15万至100万美元之间。最终，潘海平协助或试图协助洗钱的金额累计达到约6200万美元。
现年44岁的潘海平是中国公民，在墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）居住期间负责资金转移。他于2022年在当地被捕，并被引渡至美国。本周四，美国联邦法官沙龙·约翰逊·科尔曼（Sharon Johnson Coleman）在芝加哥联邦法院判处其10年监禁。
此次联邦调查中，还有多名参与洗钱的嫌疑人被定罪，其中包括潘海平的同伙。甘先兵（Xianbing Gan，音译）被判处14年监禁，龙焕新（Huanxin Long）被判处5年半监禁。
