//前言//
一名在澳中国公民，
大祸临头了！
因为干了这事儿，
恐被引渡美国坐牢。
#01：
中国公民被引渡美国
涉四国案件恐坐牢
去年年初，澳洲联邦警方就应美国当局的请求，秘密逮捕和拘留了一名中国公民。
而就在前两天，一则引人瞩目的消息传来：这名中国公民Jin本周从澳大利亚被引渡到美国，面临指控与审批！
图片来源：news.yahoo.com
这名中国公民名叫Jin Guanghua，住在墨尔本东区。
去年 3 月他在墨尔本被澳大利亚联邦警察逮捕。在美国法庭文件中，Jin 被描述为澳大利亚居民，在墨尔本被拘留了几个月以后，在等待引渡期间被转移到移民拘留所。
美国联邦调查局FBI称，Jin及其同伙在大约10年的时间里，秘密向朝鲜供应烟草，使得朝鲜得以通过制造非法香烟创收，为其核武器和弹道武器计划提供资金。
Jin在2022年的起诉书中被指控在迪拜和其他地方设立幌子公司，以协助朝鲜军方拥有的烟草公司通过美国金融系统以美元购买散装烟草。
图片来源：news.yahoo.com
这一行为严重违反了美国的制裁措施。通过中国的幌子公司、虚假的运输记录和其他欺骗手段，这些烟草被伪装成合法贸易的一部分运往中国，从而绕过了国际制裁的防线。
起诉书详细披露了Jin等人的犯罪手法和规模,一个个数字看得人是心惊胆战。
在2009年2月至2019年3月期间，该计划为朝鲜提供了至少310笔价值约7400万澳元的此类交易。
这些交易本应被冻结、阻止、调查或拒绝，但由于Jin等人的精心策划和欺骗手段，它们得以顺利进行。
与这些公司有关的账户参与了超过1.28亿澳元(0.84亿美元)的转账。他们帮助走私的烟草为朝鲜军方和政府拥有的两家公司带来了大约11亿澳元(7亿美元)的收入，用以资助武器研究和制造。
图片来源：theguardian.com
2023年3月23日，Jin试图离开澳大利亚前往中国时，被澳大利亚当局逮捕。他面临多项违反制裁、银行欺诈、洗钱和阴谋指控。
经过一系列法律程序，Jin于周五被引渡到美国接受审判。
Jin将被指控包括密谋实施银行欺诈、与《国际紧急经济权力法》有关的罪行以及洗钱等在内的12项罪行。
澳大利亚总检察长部发言人在一份电子邮件声明中证实了这一消息，并表示已根据华盛顿的引渡请求将Jin移交给美国。
图片来源：newsweek.com
除了Jin外，2020年的起诉书还指控了其他几人，包括朝鲜外贸银行的朝鲜雇员Sim Hyon-sop以及中国公民Qin Guoming和Han Linlin。他们都是联邦调查局的通缉犯。
他们被指控是至少8家幌子公司的幕后黑手，共同参与了这一庞大的非法交易网络。
如果罪名成立，Jin将因银行欺诈面临最高 30 年监禁、违反制裁 20 年监禁和洗钱 20 年监禁。
最后
打击假冒烟草贸易等非法活动，
对于维护市场秩序，
和国际和平与安全具有重要意义。
这位华人做出这样的行为，
必将收获惨痛的代价。
Ref:
https://news.yahoo.com/news/chinese-man-extradited-u-australia-013714097.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2024/feb/20/north-korea-tobacco-smuggling-scheme-jin-guanghua-afp-arrest-melbourne
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