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救济金开始秋后算账！皇后区男领超24万美元买3套房子被掀底起诉

时事 2024-11-24 23:30 美国

NEWS

秋后算账一单一单来

皇后区地方检察官梅琳达·卡茨（Melinda Katz）周五（22日）宣布，官员已起诉一名男子，指控其盗窃数十万美元的COVID-19疫情救济资金。

上周四（21日）晚，53 岁的卡比（Humayun Kabir）被指控犯有重大盗窃罪、三项非法持有赃物罪、两项重大盗窃罪和三项伪造商业记录罪。

据称，牙买加（Jamaica）居民的卡比尔申请了联邦工资保护计划贷款和经济损失灾难贷款，并证明他需要这些资金来弥补他在担任 Uber 和 Lyft 司机期间遭受的经济损失。

当局声称，这笔钱随后被用来购买尼亚加拉瀑布的住宅物业。

据调查，卡比尔于2020年 6月向美国小企业管理局 (SBA) 提交了一份 COVID-19 经济损失灾难贷款申请，称他在运输行业工作。检察官称，他获得了 50,100 美元的贷款批准，资金通过电子存款转入他的个人账户。

2021 年 3 月，卡比尔向SBA提交了一份薪资保护计划 (PPP) 贷款申请，声称他因失去Uber司机的工作而陷入困境。他获得了总额为 20,833美元的贷款批准，并通过三次单独的交易在皇后区当地银行分行以现金形式提取了这笔资金。

2021 年 5 月，卡比尔向 SBA 提交了额外的 PPP 贷款申请，并获得了 20,833 美元的贷款批准，这笔贷款存入了他的个人账户。

2021年8月，卡比尔经济损失灾难贷款本金增加了155,200美元，从2020年6月提供的50,100美元增加到205,300美元。

地区检察官卡茨声称，对于每笔贷款，卡比尔都证明这些资金将仅用于减轻灾难造成的经济损失并支持申请人的业务运营。

纽约州金融服务局（NYS DFS）根据欺诈监控服务的提示，于 2023 年 3 月对被告的贷款发放情况展开调查。

对银行记录的广泛审查显示，卡比尔涉嫌转将他SBA获得的 246,966 美元贷款资金转移，以用于购买尼亚加拉瀑布的三处住宅物业。

在得知自己面临的指控后，卡比尔于周四向第 103 警察分局自首。

如果罪名成立，卡比尔可能面临最高 15 年监禁。他将于 2025 年 1 月 16 日再次出庭受审。

地方检察官卡茨表示：“新冠肺炎疫情给数百万无法维持生计的工人和小企业主带来了巨大挑战。被告被指控利用联邦政府提供的基本生命线计划谋取私利。我的办公室将积极起诉那些欺骗我们公共服务计划的人。”

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODIyNzI1NA==&mid=2650651022&idx=3&sn=85ced070f27b9aed0c25f49853adc065

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