首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
【葡华报】这里的华人真牛,从银行骗走1400万欧元
民生
2024-11-08 02:11
葡萄牙
据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:
Como税警宣布破获了一起涉案近1400万欧元的欺诈贷款案。
相关调查始于2023年,由对Cinisello Balsamo一处仓库的检查而引发。
警方发现这座仓库名义上被一家新成立的电信公司租用,实际上是“空转”。
调查扩大后,Monza检方对19名嫌犯实施强制措施,其中7人入狱,7人软禁,5人不得离境。
经查,该组织利用无税务检查记录的空壳公司申请贷款,通过伪造财务报表呈现虚假稳定状态以获取国家担保的银行贷款。
为通过银行实地检查,他们精心布置仓库、还挂出印有公司名称的门牌、雇人装成员工进进出出,以营造出“忙碌运营”的假象。
贷款获批,钱到位后,一部分用于奢侈消费,如购买豪车和名贵手表,另一部分通过虚假交易转至其他账户,少部分用于偿还贷款以延长骗贷周期。
在还款遇到延迟时,他们会通过编造供应商违约等理由来拖延银行催款。
调查发现,这些贷款相当大的部分通过虚假发票被转至境外,不但涉及到比利时、捷克和德国的公司,位于米兰、布雷西亚、博洛尼亚、威尼斯等地的多家华人公司也牵扯其中。
由于警方介入,成功阻止银行另外1800万欧元的贷款发放。
然而,要追回已经骗走的1400万欧元可谓困难重重。
针对这起特大诈贷案的调查仍在进行,多名涉事华人面临欺诈、洗钱、跨国犯罪等刑事追责。
.
广告宣传、媒体合作请联系小葡
(微信号:puhualisboa)
如果您觉得好看,就在下方点个
☆
在看
吧!
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzA0ODYzOQ==&mid=2655301925&idx=7&sn=762fcbe7a6dda31e1360edbef2ff1b64
puhuanews
葡华集团,葡萄牙最资深的华语发布平台,提供集经济商贸、焦点新闻、衣食住行、移民房产、特色商品等葡萄牙本土内容。
最新文章
【葡华报】️️欧洲要乱!战时应急手册正大范围发放:“建议家庭储备食物和水”!
【葡华报】超过130家门店的知名汉堡连锁Goiko进军葡萄牙!
【葡华报】️️大乱!TAP航班有130只仓鼠出逃,导致航班滞留!
【葡华报】️️警惕!MBWay诈骗盯上你的宠物!
【葡华报】️️️媒体关注灾区华商店铺:穿越半个地球 落得血本无归!
【葡华报】️️️普京签令!“可考虑使用核武器”
在英中国团伙洗钱超5500万英镑被判25年!满地现金、点钞机......?
【葡华报】明天起,吃早餐请调整一下!
【葡华报】️️大咖聚齐!大型自助!盛大开业!
【葡华报】AIMA发布官方报告,中国人位居第二,信息量很大!
【葡华报】️️家属难以接受!男子在急诊室等待12小时后死亡!
【葡华报】️️超奢华住宅项目开动,仅43席!
【葡华报】️️️这里最有钱的华人摊上事!
【葡华报】️️️中企高管在菲遭绑架撕票案主犯系中国人,已在美国落网 | 晨报
【葡华报】欧盟决定:扩大对伊朗制裁
【葡华报】洪灾遇难者近一半死于家中或车库 新的尸体不断被发现 多个团体起诉西班牙各级政府
【葡华报】️️大乱!乌克兰突遭大规模袭击,波兰战机紧急出动!俄罗斯:对乌集中打击!
【葡华报】里斯本惊现“偷车狂魔”!短短数日偷盗百辆!
【葡华报】️️MB Way将在西班牙和意大利启用!
【葡华报】️️吸引2万数字游民!波尔图推出专属平台
【葡华报】️️️在机场发疯,华人男子被遣返回国
【葡华报】️️️最新重磅!又一欧盟国家“买房移民”时代将终结!
【葡华报】金价大跌!
【葡华报】️️移民侨领视频被曝光:“敢动我们一根汗毛,就摧毁里斯本?!”
【葡华报】或有赔偿!2021-2023年坐这个飞机的看过来!
【葡华报】️️政府新法令:个人捐赠可抵扣IRS!
【葡华报】️️里斯本和卡斯不容错过的13个精彩展览!
【葡华报】️️️200人涉案,5亿欧元资产被扣!意警方重拳出击,揭秘大型税务欺诈链
【葡华报】️️️泽连斯基:已与特朗普交流,战争将会结束
【葡华报】世卫组织:超级细菌或将出现
【葡华报】捐赠109万元,宁波“顺其自然”的善款今天如期而至,这是第26次
【葡华报】️️火҈火҈火҈ 里斯本大区惊现烧车族,汽车转瞬之间烧成铁!
【葡华报】全都查!ASAE 盯上网络直播!
【葡华报】️️里斯本这几个大楼打包卖!
【葡华报】️️警惕!葡萄牙糖尿病患者人数创历史新高!
【葡华报】️️️关于驻葡使馆领事证件大厅暂停办公的通知
【葡华报】️️️别再吃了!欧盟大消息:超半数金枪鱼罐头汞含量超标?!
【葡华报】“接连发生针对中国女性的强奸案”,破了!
【葡华报】圆满成功!“太空快递”发货了
【葡华报】️️葡萄牙全境严阵以待!五地区发布极端天气黄色警报,请做好准备!
【葡华报】突发!国际航班上有人去世
【葡华报】️️葡萄牙人重拳出击,半年吞下西班牙近千套房!
【葡华报】️️葡萄牙首富Amorim家族情系自由大道:又有新项目,扩张在继续!
【葡华报】️️️“生财有道”!CTT员工实现拆信自由
【葡华报】️️️凌晨行动,这个团队华人的任何钱都会被查!
【葡华报】保鲜膜裹车 拴在电线杆上!被暴雨整怕的居民出抗洪妙招
【葡华报】印度出品?!“世界药房”冲击欧洲药品市场
【葡华报】️️这区的房子卖的最快!里斯本房产上半年交易增长20%
【葡华报】里斯本市政府启动五百万投资,这三大社区将大变样!
【葡华报】️️葡萄牙发现一个新的“黑钻石”天堂!
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉