据悉，近日，一伙总部位于伦敦东区的中国团伙因协助国际有组织犯罪集团洗钱超过5500万英镑而被判处总共25年监禁。
据报道，在斯内尔斯布鲁克刑事法庭（Snaresbrook Crown Court），七名“地下银行家”因洗钱罪被判刑，两次庭审分别于今年6月14日和8月19日举行，累计刑期为24年零11个月。
由于对地下银行日益增长的担忧，伦敦斯托克纽因顿（Stoke Newington）警方开始对该团伙展开调查。
2022年12月，警察突袭了金丝雀码头毕斯坎大道的两个住所，在舒小宇（Xiaoyu Shu 音译）和王银英（Yin Ying Wang 音译）的家中衣柜里发现了一只藏有104,000英镑的手提袋，在黄云辰（Yunchen Huang 音译）家中发现了多台点钞机和钱袋。
据统计，警方总共从该团伙手中查获了近50万英镑的资产。随后，警方对舒和黄的手机进行了全面分析，发现他们通过中国的一款社交软件向大学生出售英镑，以绕过中国每年限定的外汇金额。
消息还显示，两人在为一个用户名为“天上有个大太阳”的人工作。此人安排他们收集大量现金，有时金额高达25万英镑。
舒和黄并不知晓提供现金者的身份，且需要拍摄一张5英镑纸币的照片，包括其唯一的序列号。照片随后会传递给快递员，以便交易在双方互不知晓身份的情况下进行。这意味着即使他们被捕，也无法向警方透露链条中其他人的信息。
警方还确认了居住在金丝雀码头半岛广场刘鹏（Peng Liu 音译）和李昂（Ang Li 音译）通过运营一家未注册的货币业务协助该团伙。2023年6月，当警方搜查其住所时，发现了点钞机和14,600英镑现金。
随后，警方确认了居住在曼彻斯特左岸的王其吉（Qiji Wang 音译）是该团伙的头目，也是“天上有个大太阳”的账户持有者。在搜查其住所时，发现了多部手机、电脑、他人名下的银行卡及一台点钞机。
经调查，发现手机和电脑中包含了2020年2月至2023年6月期间每批交易的详细记录，使得警方得以估算整个行动的收入超过5500万英镑。
根据我国法律，中国公民每年不得为个人目的转移超过5万美元（约3.8万英镑）的资金出境。为了监管这些转账，公民需要通过与中国银行账户关联的外汇账户处理所有交易。
然而，这种规定可以通过地下银行来规避。英国国家犯罪局（NCA）表示，这种方法可能在英国的华人社区中普遍存在。
英国警官扎克·罗（DC Zach Rowe）表示：“多亏了警员们的努力和坚持，我们才能打击这一复杂的经济犯罪行动。如此大规模的洗钱活动会导致毒品非法供应、卖淫、人口贩卖等犯罪。”
利用地下银行和未注册的货币业务进行非法换汇和洗钱，不仅违反了法律规定，还助长了其他严重犯罪行为。为了维护社会的安全和金融系统的稳定，我们应该遵守相关的法律和规定，创造一个更安全的社会环境。
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